山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------ ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-051 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》、《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化 工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度主要经营数据披露如下： | 本年主要产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 收入（亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 新能源新材料相关产品 | 317.93 | 190.05 | 123.16 | | 化学肥料 | 337.39 | 319.90 | 52.48 | | 有机胺系列产品 | 45.07 | 43.54 | 18.73 | | 醋酸及衍生品 | 109.68 | 112.53 | 30.48 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：新能源新材料 ...

重要内容提示： ●公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议，向山东新 华制药股份有限公司及/或其附属公司直接提供醋酐、液氨等化工原料。 ●本关联交易事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已按规 定回避表决。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-052 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于与新华制药续签日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合 公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、关联交易概述 2021 年 11 月 22 日公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过《关于公 司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》（详见公司"临 2021-043"公告），向山东新华制药股份有限公司（"新华制药"）及/或其附属公司 直接提供醋酸、醋酐等化工原料，期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-050 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：董事祁少卿先 生、庄光山先生、张成勇先生、丁建生先生以通讯形式参会。会议符合《公司法》 等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议并投 票表决，会议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司所编制的财务报表符合 相关企业会计准则及上市公司信息披露的要求和规定，2024 年三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-049 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年半年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 会议于 2024 年 10 月 8 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行。 三、参加人员 公司董事长常怀春先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，独立董事 吴非先生，董事会秘书高文军先生参加了本次说明会。 四、投资者参加方式 投资者以网络互动形式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司 管理层进行沟通交流。 五、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：请问上半年行业的整体数据如何，我们的业绩和行业比是什么水平？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司管理层就 2024 年半年度相关情况与投 资者进行了交流沟通。 二、说明会召开的时间和网址 问题 2：公司哪些产品属于巿场优势产品？ 山东华鲁 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0488 号 致：山东华鲁恒升化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东华鲁恒升 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-047 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 587 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,038,275,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.8999 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 2021 年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字|2021]AN257-10号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 预留授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-10号 致:山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与山东华鲁恒升化工股份有限 公司(以下称"华鲁恒升"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受 华鲁恒升委托,作为华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》(以下称"《管理办法》")等法律、法规、规章和规 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-046 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一 个限售期解除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 279,999 股。 本次股票上市流通总数为 279,999 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 12 月 22 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第 4 次临时会议和 第八届监事会 2021 年第 2 次临时会议审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会审议 上述议案 ...

第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-8号 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的 国枫律证字[2021]AN257-8号 致:山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与山东华鲁恒升化工股份有限 公司(以下称"华鲁恒升"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受 华鲁恒升委托,作为华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》(以下称"《管理办法》")等法律、法规、规章和规范性文件及《公 ...