公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北方导航控制技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于第七届董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委员会实 施细则》的有关规定，第七届董事会审计委员会在 2023 年度 的工作中，本着勤勉尽责的态度，恪尽职守，积极开展相关工 作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况总结 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 4 位，独立董事 3 位， 外部董事 1 位。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、陶 立春、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计委员 会各委员的简历： 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会计 师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中 电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经 济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副 会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计 学会内部控制专业 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 t and the subject of 北方导航控制技术股份有限公司 | | 信念 中和合同一次 中国 章 交 施 北京市 东城区期阳 北大街 株 来电话: | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | IMPIA | n/ ShineWing Donacheng District. Belling. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0135 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-011 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以 现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分 审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至 现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合 法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次 会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航""公司"）通过查验兵工财务有限责任公 司（以下简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办 理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理局批准换发了新的《金 融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | ...

北方导航控制技术股份有限公司 法律事务管理办法（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为深入学习贯彻习近平法治思想，加强北方导 航控制技术股份有限公司(以下简称公司)的法治建设，有效 防范法律风险，维护公司合法权益，根据国务院国资委《关 于进一步深化法治央企建设的意见》《中央企业法律纠纷案 件管理办法》《国有企业法律顾问管理办法》等规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部，与本部受托管理业务 相关的法律事务按照本办法执行。各子公司的法律事务管理 参照本办法执行。 第三条 法律事务管理应当遵循依法合规、事前防范为 主、权责清晰、务实高效和业务谁主管、法律风险谁负责的 原则。 第二章 领导体系 第四条 公司应当建立健全主要负责人领导、总法律顾 问牵头、法律部门归口、相关部门协同联动的法律事务管理 体系。 第五条 公司党委应当强化对依法治企工作的全面领 导，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。主要履 行以下职责： （一）学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党中央全面 依法治国决策部署。 （二）全面领导依法治企工作，确保公司法治建设符合 党的路线方针政策以及国家法律法规要求。 （六）推动完善法治 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 "北方导航"）独立董事，遵照《公司法》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维 护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将我在 2023 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生 物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现 任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京 审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理 事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计 师协会职业道德准则委员会委员以及天坛生物、数码视讯等 公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为董事会审计委员会主 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: +BS (D10) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8/F, Block A, Fu Hua Manslon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +BS (010) 6554 7190 010) 6554 7190 certified public accountants 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 (一)审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北 方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未 分 配 利 润 183,292,832.5 元，本年度提取盈余公积 14,341,505.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章公司党委 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一条通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册 ...