江苏扬农化工股份有限公司 市值管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 市值管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、改进经营管理、培育核 心竞争力，可持续地创造公司价值，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理 反映公司内在价值。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则 公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展。 （二）系统性原则 公司市 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李晨 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 所述情形，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及专门委员会情况 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 报告期内审计委员会召开了 6 次会议，其中我现场出席 4 次，审议了年度报 告、半年度报告、季度报告、关 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 9 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过关于 变更会计师事务所的议案，审计委员会认为毕马威华振具有从事证券相关业务从 业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，且公 司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计机构，其中年报审计费用 140.00 万元，内控审计费 用 38.00 万元。公司于 2024 年 8 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议 通过该议案并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-008 江苏扬农化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-006 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金 额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和徐青杨 回避表决。独立董事均投赞成票。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2025 年第一次 专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，全体独立 董事一致同意该议案，认为：公司与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-007 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2025 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于与中 化财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信、开展外汇远期业务，以及在财 务公司存款。该事项尚需提交股东大会审议。 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 2024 年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 152.41 亿元。 二、关联方及关联关系 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层 1、关联方关系介绍 1 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-009 江苏扬农化工股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围并修改《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议审议通过《关于变更注册地址及经营范围的议案》和《关于修改<公司章程> 的议案》，对公司章程作如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：江苏省扬州市 | | | 公司住所：江苏省扬州市 | 第五条 | | | 文峰路 39 号 | 203 | | 号扬农大厦 | 邗江区开发西路 | | | 邮政编码：225009 | | | 邮政编码：225127 | | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | | 经依法登记，公司的经 | 第十三条 | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | ...