本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公 司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届 满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根 据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包 括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司 可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限 情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《山煤国际能源 集团股份有限公司关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议> 暨关联交易的公告》（临 2022-023 号）。 一、2025 年度与财务公司日常关联交易预计的情况 2025 年 1 月 24 日，公司第 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第二次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事专门会议认为： 公司 2024 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营需要，且在预计 的范围内执行，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独 立性。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》 独立董事专门会议认为： 报告期内， ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-020 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 7 家。 4.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 1 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。 5.独立性和诚信记录 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-022 号 山煤国际能源集团股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 有效推动上市公司高质量发展和投资价值提升，持续践行"以投资者为本"的发 展理念，切实保护投资者合法权益，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案，并经公司第八届董事 会第三十一次会议审议通过。具体内容如下： 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十 大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央经济工作会议、省委十二届九次 全体会议暨省委经济工作会议精神，聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增 强核心功能、提升核心竞争力，以"安全集约高效绿色生产"为工作主线，全力 以赴保安全、稳增长、提质效、 ...

拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-019 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万 元，证券业务收入 9,972.20 万元。 2024 年上市公司审计 ...

公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-018 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经公司第八届董事会第二次会 议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司与山西焦煤集团有限责任公司 下属控股子公司山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。目前， 该协议即将期满，公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》。根据金融服务 协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服 务、结算服务、综合授信服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）拟 与间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属控股子公司山西焦煤 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 根据该协议，财务公司 ...

(一)会计政策变更的主要内容 解释第 18 号规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第 13号一或有事项》有关规定,按 确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预 计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负 债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月27日召 开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》, 根据上海证券交易所的相关规定,公司董事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更概述 财政部于 2024年 12月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024) 24 号)(以下简称"解释第18号")。对"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确,该解释规定自印发之日起施行。 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-023 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测 1 或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。 特此公告。 2025 年第一季度主要生产经营数据 | 项目 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 908.64 | 751.46 | 20.92 | | 商品煤销量（万吨） | 762.83 | 929.47 | -17.93 | | 其中：自产煤销量 | 441.55 | 546.15 | -19.15 | | 贸易煤销量 | 321.28 | 383.32 | -16.18 | | 煤炭营业收入（万元） | 429,686.47 | 620,114.32 | -30.71 | | ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-021 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 2025年4月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和公司第八届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更事宜无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 1 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部修 ...