证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-016 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点 和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公 司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交 易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不 影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过；于 2024 年 8 月 29 日召 开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，对 ...

WWW . I B A O T U . C O M 股票代码：600546 社 会 责 任 报 告 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD. 2024 关 于 报告说明 本报告主要介绍山煤国际能源集团股份有限公司（以 下简称"山煤国际"或"本公司"）2024年度在安全 生产、环境保护、科技创新、公司治理、社会公益等 方面作出的努力。 本 报 告 报告期间 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 报告主体 除特别所指，本报告有关数据覆盖山煤国际本部及全 资、控股子公司。 编制依据 本报告按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》要求编制。 目 录 公司治理01 经济责任02 THE CONTENT 安全责任03 环境责任04 创新责任05 员工成长06 社会公益07 展望未来08 山煤国际2024年度社会责任报告 公司治理 01公司治理 2009年，山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）对中油化建进行了 重大资产重组 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25LZW8FGPA 山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 内部控制审计报告 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10251 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称山煤 国际公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山煤国际公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0774 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津25BAX 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 3、 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-148 | 联会计师事务所(特殊普通合伙) lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0774 号 山煤 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0219 号 目 | 1-2 专项报告 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 | 专项报告第 1页 立世中联会计师参考所（带来黄星食食） 立信中联专审字[2025]D-0219 号 本专项说明仅作为山煤国际 2024 年度报告披露之目的,不得用作任何其他 用途。 附件:山煤国际能源集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 立信中 普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国天津市 专项报告第2页 2025 年 4 月 27 日 | | 山煤有色金属有限公司 | 其他应 | 2.65 | 2.65 | | 往来 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收款 | | | | 款 | 往来 | | | 山西山煤国源煤矿安全技术有限公司 | 其他应 收款 | 1.32 | 1.32 | | 往来 款 | 经营 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 会计政策变更专项说明审核报告 立信中联专审字[2025]D-0222 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mof.gov.cn） 当编码 : 津252DA 报告线 目 录 专项报告 专项说明 1-2 1-3 等奖 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 会计政策变更专项说明 审核报告 立信中联专审字[2025]D-0222 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称 "山煤国际")《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更专项说明》 (以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 山煤国际的责任是按照相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准 ...

"。 立信中联专审字[2025]D-0221 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 山煤国际能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 四 录 专项说明 汇总表附注 1-2 1 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0221 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: (此页无正文) 立信中 t普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际" \2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为立信中联审字[2025]D—0774 号的 无保留意见审计报告。 山煤国际 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（昝志宏） 本人昝志宏，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各 项议案，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合 法权益方面，发挥了独立董事公正、客观、专业的作用。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人昝志宏，男，汉族，1962 年 9 月出生，经济学硕士， 中共党员，山西财经大学财政学教授，山西省预算会计学会副 会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西省人 大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市 会计学会会长，财政学会副会长。现任山西同德化工股份有限 公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，山煤国 际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1 （二）出席董事会会议的情况 报告期内，本人共出席公司召开的董事会 3 次，审议 ...

本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中 共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处 副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省 会计学会常务副会长，华丽家族股份有限公司独立董事、山西 美锦能源股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限 公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（辛茂荀） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定 的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴秋生） 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，勤勉尽责，独 立、客观地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）出席董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 31 项议案， 本人出席会议情况如下： 一、基本情况 （一）个人履历及独立性情况 本人吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学 历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经 学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山 西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事、金利华 电气股份有限公司独立董事、山西大禹生物工程股份有限公司 独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规 ...