| 证券代码：600547 | 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：175514 | 债券简称：20 鲁金 Y1 | 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第一期）不行使续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 7、票面利率：4.80% 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 3 日 根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向 专业投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称"募集说明书"），本期债券 设发行人续期选择权，本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重 定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期，或选择在该重新定 价周期末全额兑付本期债券。 为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 2、债券简称 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-089 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由五级变为三级。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次 会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的 方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》 为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展， 公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下： 1．山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称"鲁地金矿"）、莱州章鉴投资 有限公司（以下简称"章鉴公司 ...

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年10月17日 一、本次产品备案情况 2023 年 9 月 8 日，中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）作为 受托人获得中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完 成通知书》。公司作为有限合伙人、全资子公司山金金泉（上海）投资管理有限 公司作为普通合伙人设立济南金悦投资合伙企业（有限合伙）并缴纳出资。 二、本次信托计划发行要素 根据中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成 通知书》和中信信托披露的《中信信托·山东黄金股份融资集合资金信托计划成 立公告》，公司于 2023 年 10 月 17 日成功发行了规模为 42.86 亿元的信托计划， 资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。截止本公告日，公司已收到发 后续增发募集情况，以本公司及受托人公告为准。 特此公告。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-090 山东黄金矿业股份有限公司 关于信托计划发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2021 年 10 月 ...

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年十月二十七日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈， 以 及 處 理 其 他 事 項。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二三年十月十六日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-088 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东山东黄 金集团有限公司（以下简称"山东黄金集团"）关于其非公开发行2023年可交换 公司债券进入换股期的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东山东黄金集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业 投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称"23山金EB"）， 该事项已取得上海证券交易所无异议函（上证函〔2023〕88号），并于2023年4 月19日发行完成，债券期限为3年，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《公 司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2023-038）。 根据23山金EB募集说明书相关约定，公司A股股票派送现金股利后，23山金 EB的换股价格自2023年7月18日起由34.5 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 「法定股本」之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示的資料是指本公司的註冊股本。 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | R ...

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） （2023）泰律意字（山东黄金）第 9 号 2023 年 9 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6 ...

山东黄金矿业股份有限公司 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 山东黄金矿业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕154 号《关 于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东 黄金"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行 人及发行人律师泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报 会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题 逐项进行认真 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函之核查意见（修订稿） XYZH/2023JNAA5F0099 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 2 ...

关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 中银国际证券股份有限公司 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"山东黄金"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"发 行"）的保荐机构。本保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则， 严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件内容的真实性、准确性和完整性。 （本上市 ...