证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-085 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 170 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 169 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,553,609,051 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,291,634,482 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 261,974,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 57.0839 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2277 | | --- | --- | - ...

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 7-3-1 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 （2023）泰律意字（山东黄金）第 9 号 2023 年 9 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.t ...

山东黄金矿业股份有限公司 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票申请文件 反馈意见的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 山东黄金矿业股份有限公司 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《中银国际证券股份 有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调查 报告》（以下简称"《尽职调查报告》"）中的简称具有相同含义，涉及尽职调 查报告补充披露的内容在尽职调查报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。本反馈意见回复中，2023 年 1-6 月的财务数据未经审计。 3、因全面实行注册制下《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开 发行股票实施细则》《再融资业务若干问题解答》等规定已废止，本反馈回复 按照《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）、《监管规则 适用指引——发行类第 6 号》等相关规定进行回复。 | 反馈意 ...

山东黄金矿业股份有限公司 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 山东黄金矿业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕154 号《关 于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东 黄金"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行 人及发行人律师泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报 会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题 逐项进行认真 ...

華聯律師事務所 Hua Lian Law F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公 司本次股东大会的召开的合法性进行见证，并出具本法律意见。 3．本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 12 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、募集资金投资项目风险 公司本次募集资金全部用于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整 合）金矿资源开发工程，投资项目的投资决策是经过慎重考虑、充分的市场调 研及可行性论证后做出的。但若未来出现宏观政策调整、行业景气程度下降等 情形，公司募投项目的投资进度及预期效益的实现可能会受到影响。 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函之核查意见（修订稿） XYZH/2023JNAA5F0099 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明 书等相关文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-086 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕154 号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了问询问题。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年9月12日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司在收到审核问询函后，已会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题 进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司2023年4月15日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 根据本次发行项目进展，结合公司2023年半年度报告，公司按照相关要求会 同中介机构对审核问询函回复报告及募集说明书等文件中涉及的财务数据进行 了同步更 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 | 反馈意见所列问题 | 字体：黑体，字号：小四 | | --- | --- | | 对反馈意见所列问题的回复 | 字体：宋体，字号：小四 | | 本次修订内容 | 字体：楷体加粗 | 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件反馈意见的回复（更新稿） XYZH/2023JNAA5F0098 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"山东黄金"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）的保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承 诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定， 遵照诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整 性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限 公司向特定对象 ...