关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 意 见 书 律 福建至理律师事务所 its D 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码: 350025 电话:（0591）88065558 网址: http://www.zenithlawyer.com 传真:（0591）8806 8008 福建至理律师事务所 3. 对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字[2025]第 006 号 致: 厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 ( 以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则（2022年修订》( 以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 )》( ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-004 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第十届 董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购并注 销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格的议案》。具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公 司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临-2024-098）。 2025年1月7日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。 本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,587,677,926股变 更为1,587,585,826股。公司注册资本也将相应由1,587,677,926元减少为 1,587,585,826元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用部分募集资金 3,377 万元（人民币，下同）向全资子公司博白县巨典矿 业有限公司（以下简称"博白巨典"）实缴出资，用于实施募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况 公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-108 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-110 厦门钨业股份有限公司 关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类 现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括 但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 以滚动使用。董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司调整募集资金投资项目 二、募集资金投资项目金额的调整情况 1 由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据发展现 状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目 金额作如下调整： 三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、公司内部审议程序和相关意见 公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第十届董事会独立董事专门会议第六 次会议、第十届董事会审计委员会第七次会议、第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次 募集资金项目 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司及其 权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-104 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次实际募集资金净额少于 原计划投入募投项目金额，会议同意对募集资金投资项目金额作如下调整（单位： 人民币万元）： | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-106 厦门钨业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同 意意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 三、本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的基本情况 （一）实缴出资事项的基本情况 博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）为募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"的实施主体，为公司全资子公司，注册资本 43,020 万元， 截至目前公司已使用自有资金实缴 39,643 万元。为保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金使用效率，公司拟将博白巨典剩余未实缴的 3,377 万元全额使用募 集资金向博白巨典进行实缴出资以实施募投项目。以上出资将汇入博白巨典募投 项目募集资金专户，仅用于"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"的实施，董事会授 权公司总裁班子全权办理上述事项后续具体工作。 （二）实缴出资对象的基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 30 日 1 审计委员会关于第十届董事会第九次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及《募集资金管理办法》的有关规定，厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第七次会议对 拟提交至公司第十届董事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表 书面确认意见。 一、我们对《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》发表如下意见：公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。该募集资金的使用方式、用途及 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议 审议。 ...