证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-049 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 厦门钨业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。由于 6 名限制性股票 激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份 186,600 股不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权 益分派事项的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 105 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司（以 下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股份回购规则》及 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所交 易规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 ...

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 2024年5月13日 股票投资评级 厦门钨业(600549) 买入|维持 光伏钨丝放量，整体维持高增 个股表现 ⚫ 投资要点 事件：公司发布2023年度报告和2024年度一季报，2023年公司 厦门钨业 有色金属 实现营业收入393.98亿元，同比-18.30%，实现归母净利润16.02亿 7% 3% 元，同比+10.75%，实现扣非归母净利润14.00亿元，同比+13.29%。 -1% -5% 2023年Q4实现营业收入98.70亿元，同/环比-12.71%/-8.59%；实现 -9% 归 母 净 利 润 / 扣 非 归 母 净 利 润 4.41/3.36 亿 元 ， 同 比 -13% -17% +215.00%/366.67%，环比+19.19%/-2.04%。2024年Q1实现营业收入 -21% 82.70 亿元，同/环比-3.41%/-16.21%；实现归母净利润/扣非归母净 -25% -29% 利润4.27/3.21亿元，同比-2.95%/-23.21%，环比-3.17%/-10.42%。 2023-05 2023-07 2023-10 2023-12 20 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,789,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.6036 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2024-043 厦门钨业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚 先生主持。 1 / 12 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (五) 公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-044 厦门钨业股份有限公司 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中 心A座22楼。 2、申报时间：2024年5月11日至2024年6月24日（工作日：9:00-12:00;14:00- 17:00）。 3、联系人：陈小林、苏丽玉。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。具体内容详见公司于2024年4月19日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有 限公司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-045 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第 十届董事会董事长、副董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举黄长庚先生 为公司第十届董事会董事长，选举王丹女士为公司第十届董事会副董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。 ...

2. 我们对《关于聘任公司财务负责人的议案》发表如下意见：经核查，钟 炳贤先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职条件和能力，其任职资格符 合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定， 不存在相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，同意聘任钟炳贤先生 担任公司财务负责人并提交公司第十届董事会第一次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会关于第十届董事会第一次会议相关事项 的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议对拟提交至公司第十 届董事会第一次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表书面确认意见。 1. 我们对《关于选举公司第十届董事会审计委员会主任委员的议案》发表 如下意见：经核查，叶小杰先生的专业能力及任职资格符合担任上市公司审计委 员会主 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-046 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持，应到 监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届 监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监 事会主席，选举余牧先生为第十届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止。 李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于 2024 年 4 月 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）88065558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 4．公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切 法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资 格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 5．按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程 序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果 发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的 真实性、准确性、合法性发表意见。 闽理非诉字[2024]第 078 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股 份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会 议对拟提交至公司第十届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 经审阅吴高潮先生、钟可祥先生、钟炳贤先生、洪超额先生和周羽君女士的 履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。 提名与薪酬考核委员会委员：程文文、朱浩淼、侯孝亮 厦门钨业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 ...