光明乳业股份有限公司 and and the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第2409493号 光明乳业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光明 乳业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止内部控制审计报告 十2位威国际 立成品所全球性细细白 内部控制 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-017 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 的相关规定，现将光明乳业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主营业务按产品类别分类情况 二、主营业务按地区分类情况 三、主营业务按销售模式分类情况 1 单位：元 币种：人民币 产品 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） 液态奶 3,514,037,078 4,070,984,734 -13.68 其他乳制品 2,173,355,713 2,152,655,603 0.96 牧业产品 472,430,460 475,735,280 -0.69 其他 245,159,668 334,495,674 -26.71 单位：元 币种：人民币 地区 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 同比变动（%） ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工 作，认真履行职责。具体工作如下： 一、审计委员会委员基本情况 赵子夜，男，1980 年出生，会计学博士，教授。自 2022 年 6 月 28 日至今， 担任公司审计委员会主任委员。 陆琦锴，男，1982 年出生，管理学硕士，注册会计师。自 2022 年 6 月 28 日至今，担任公司审计委员会委员。 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任公司审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议。公司财 务总监汇报了 2022 年度财务报告编制情况并回答问题；公司内审部门负责人汇 报了内部控制评价报告编制情况并回答问题；普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）年审会计师汇报了 2022 年度财务报告 审计情况并回答问题；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）年审会计师汇报了 2022 年度内部控制 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号 光明乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立 董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的 议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0 票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交 易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议， 会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度独立董事高丽述职报告 一、独立董事的基本情况 高丽，女，1978 年出生，市场营销学博士后，教授。自 2022 年 6 月 28 日 至今，担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董 事。本人除担任光明乳业独立董事外，未担任其他上市公司独立董事，符合最多 在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 10 次，委托出席 0 次， 缺席 0 次。 2、出席专门委员会情况 1）出席审计委员会情况 2023 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，本人亲自出席 5 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2）出席战略委员会情况 2023 年度，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人亲自出席 1 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 3）出席薪酬与考核委员会情况 2023 年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会 4 次，本人亲自出席 4 次， 委托出席 0 次，缺席 0 次。 3、出席股东大会情况 2023 年度， ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-016 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

光明乳业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙 ...

光明乳业股份有限公司 " . 下 K 说 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度 涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0559 号 (第一页,共二页) 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业 务情况的专项报告 光明乳业股份有限公司董事会: 我们审计了光明乳业股份有限公司(以下简称"光明乳业")2023年12月31日的 合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、 合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日出具了报告号为普 华永道中天审字(2024)第 10069 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是光明乳业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的光明乳业股份有限公司 2023 年度涉及光明食品集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,417,076,216, a decrease of 9.2% compared to CNY 7,070,923,416 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 149,418,346, down 37.5% from CNY 239,407,704 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 182,119,920, down 36.8% from CNY 287,773,190 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY -236,715,628 for Q1 2024, compared to CNY 150,632,804 in Q1 2023[21] - Total revenue for Q1 2024 was 6,417,076,216 RMB, representing a decrease of 9.25% year-over-year[37] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 172,327,245 RMB, down 8.07% from the previous year[37] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 185,574,693 RMB, showing an increase of 6.20% compared to the same period last year[37] - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.13, unchanged from CNY 0.14 in Q1 2023[21] - The company reported a basic earnings per share of 0.13 RMB, a decrease of 7.14% compared to the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased due to a reduction in revenue and cash received from sales[4] - The company experienced a decrease in cash flow primarily due to lower sales revenue and cash receipts[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -393,532,401 RMB, compared to -139,225,278 RMB in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[24] - Cash inflow from operating activities totaled 6,455,726,654 RMB, down from 8,438,354,420 RMB in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities was 6,849,259,055 RMB, compared to 8,577,579,698 RMB in the same quarter last year[24] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -330,443,635, compared to CNY -147,431,266 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[56] Assets and Liabilities - Total assets decreased to CNY 22,671,715,301 in Q1 2024 from CNY 24,227,319,907 in Q1 2023, a decline of 6.4%[19] - Total liabilities decreased to CNY 9,019,064,694 in Q1 2024 from CNY 10,197,576,837 in Q1 2023, a decline of 11.6%[19] - The total assets at the end of Q1 2024 were 22,671,715,301 RMB, a decrease of 6.42% from the end of the previous year[37] - The total liabilities of the company decreased from CNY 12,804,739,986 to CNY 11,511,532,339, representing a reduction of approximately 10.1%[54] - The total non-current liabilities decreased from CNY 2,607,163,149 to CNY 2,492,467,645, indicating a decrease of about 4.4%[54] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 79,664[4] - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 711,860,596 shares, accounting for 51.64% of total shares[4] - The second-largest shareholder, National Social Security Fund 413 Portfolio, holds 17,700,000 shares, representing 1.28%[4] - The total shares held by the top 10 shareholders include significant stakes from various investment funds, with the largest being Bright Food[5] - The report highlights the absence of pledged or frozen shares among the top shareholders[5] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[4] - Future outlook includes potential new product developments and technological advancements[4] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,363,617,436 in Q1 2024 from CNY 3,287,200,944 in Q1 2023, a decline of 28.1%[19] - Research and development expenses remained stable at CNY 20,065,431 in Q1 2024, slightly down from CNY 20,077,408 in Q1 2023[21] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.63%, a decrease of 0.70 percentage points year-over-year[37] - The company's retained earnings increased from CNY 4,089,701,599 to CNY 4,262,028,844, marking an increase of about 4.2%[54] - The company's deferred income tax liabilities decreased from CNY 205,534,818 to CNY 119,591,621, a reduction of approximately 41.7%[54] - The company's other comprehensive income showed a negative value of CNY -307,742,862, worsening from CNY -157,291,087 in the previous period[54]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...