黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十八日 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an expected return exceeding 10% relative to the CSI 300 index over the next six months [8]. Core Insights - The company, Beidahuang (600598), reported a revenue of 5.0444 billion yuan in 2023, representing an 18.37% year-on-year growth, and a net profit attributable to shareholders of 1.064 billion yuan, up 9.07% year-on-year [1][2]. - The land leasing business generated 3.434 billion yuan in revenue, a 9.86% increase year-on-year, driven by competitive bidding and tiered pricing strategies [1]. - The company maintains a strong dividend policy, with a proposed cash dividend of 782 million yuan for 2023, reflecting a cash dividend ratio of 73.53% [2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the overall gross margin was 48.86%, a decrease of 4.19 percentage points due to increased costs from social security and agricultural maintenance [1]. - The company’s sales expense ratio was 0.73%, and R&D expense ratio was 1.78%, both showing stability [1]. - The financial expenses decreased to -168 million yuan, attributed to increased interest income [1]. Strategic and Value Attributes - Beidahuang is positioned as a leader in China's agricultural sector, contributing significantly to food security and stability in grain production [1]. - The company has a vast planting area of 10.429 million mu, producing high-quality crops such as rice, corn, and soybeans, totaling 12 billion jin [1]. - The long-term growth of domestic land rental prices has been robust, with a 194.8% increase over the past decade, indicating a strong foundation for the company's land leasing business [1][2]. Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are expected to grow to 5.4231 billion yuan, 5.7223 billion yuan, and 6.0422 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 1.213 billion yuan, 1.204 billion yuan, and 1.278 billion yuan [6][7]. - The company is expected to maintain a high return on equity (ROE) of around 14.18% to 15.23% over the next few years [7].

公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,044,443,383.20, an increase of 18.37% compared to ¥4,261,571,985.21 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,063,714,016.98, reflecting a growth of 9.07% from ¥975,291,615.56 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,514,679,557.35, which is a 20.27% increase from ¥1,259,420,459.68 in 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.598, an increase of 8.93% compared to ¥0.549 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was 14.60%, up from 13.95% in the previous year, indicating improved profitability[22] - The company achieved total operating revenue of RMB 5.044 billion in 2023, an increase of RMB 783 million or 18.37% year-on-year[30] - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.064 billion, up RMB 88 million or 9.07% year-on-year[30] - The company achieved operating revenue of 5.044 billion RMB, an increase of 18.37% year-on-year, with a net profit of 1.084 billion RMB, up 14.59% year-on-year[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥8,699,471,081.80, up 5.73% from ¥8,228,092,830.70 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.39% to ¥7,503,446,906.65 from ¥7,187,729,581.55 in 2022[21] - The company maintained a debt-to-asset ratio of 16.08%, an increase of 0.56 percentage points from the previous year[30] - Total liabilities increased by 9.55% to ¥1,399,107,136.98, representing 16.08% of total assets[71] - The total assets increased by 5.73% to ¥8,699,471,081.80, with non-current assets accounting for 57.48%[71] Dividends and Payouts - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.4 per 10 shares, amounting to a total of ¥782,179,159.96, with a cash dividend payout ratio of 73.53%[5] - The cash dividend amount distributed in 2022 was CNY 782,179,159.96, representing 73.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[113] Agricultural Operations - The agricultural segment generated revenue of RMB 5.062 billion, reflecting an increase of RMB 804 million or 18.88% year-on-year[30] - The company reported a total profit of RMB 1.166 billion from its agricultural operations, an increase of RMB 79 million or 7.23% year-on-year[30] - The company implemented various measures to enhance agricultural productivity, achieving a total grain and bean output of 6 million tons (120 billion jin)[30] - The company produced 12 billion jin of high-quality crops including rice, corn, and soybeans in 2023, leveraging its geographical advantages in the Sanjiang Plain, one of the world's three major black soil belts[42] - The company has established a comprehensive agricultural technology service system with 16 agricultural technology promotion centers, enhancing its production efficiency and quality assurance[43] Research and Development - Research and development expenses increased by 22.88% to 0.896 billion RMB, driven by enhanced agricultural research efforts[54] - The company has 310 R&D personnel, making up 1% of the total workforce, with a focus on enhancing agricultural technology[67] - The company conducted over 180 technology training sessions, promoting 11 new varieties and 9 new technologies, reaching more than 20,000 participants[68] Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with one case requiring the return of 603,553.10 yuan and another for 1,321,464.39 yuan in storage fees[151] - The company has incurred litigation costs amounting to 2,059,492.13 yuan, which includes various court fees[151] - The company is actively pursuing legal actions to recover debts and enforce judgments from previous contracts[151] - The company has faced challenges in executing court judgments, with ongoing enforcement actions still pending[153] - The company continues to monitor and manage its legal risks associated with these disputes to protect its financial interests[151] Management and Governance - The company has established a strong governance structure with a mix of internal and independent directors[96] - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 6.28 million yuan[94] - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, linking performance assessments to rewards and penalties[115] Environmental and Safety Measures - The company has implemented environmental protection measures, including reducing chemical fertilizer usage through various agricultural techniques[122] - The company has developed emergency response plans for environmental incidents across its enterprises[120] - The company conducted 341 comprehensive safety inspections and 237 special safety inspections, identifying and rectifying 1,025 safety hazards with a 100% rectification rate[127] Future Outlook - The company expects to achieve a total operating revenue of 5.05 billion RMB and a total profit of 1.07 billion RMB in 2024, with a total grain production of 12.01 billion jin[86] - The company aims to build a new development pattern centered on "agricultural land operation + digital technology + capital operation" to enhance core competitiveness and profitability[85] - The company is actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[96]

黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 1400001号 目 录 起始页码 | 审计报告 | l - ર | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 4 | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 9 | | | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务技表 付注 | | | | 129 | | 财务报表时开个允贷科 | | 审计报告 众环审字(2024) 1400001 号 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"北大荒股份公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 北大荒股份公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-015 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提应收全资或控股子公司欠款坏账准备的公告 （一）计提应收麦芽公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，麦芽公司欠公司经营周转资金 88,469.89 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 8,585 万元。 （二）计提应收鑫亚公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫亚公司欠公司经营周转资金 92,050.28 万元，结合其经 营现状及资产状况等因素，经过减值测试，本次拟对其应收款计提坏账准备 4,375 万元。 1 （三）计提应收鑫都公司欠款坏账准备 截止 2023 年末，鑫都公司欠公司经营周转资金余额 10,680.84 万元，公司 累计已对其应收款计提坏账准备 6676.31 万元，应收款净额为 4004.53 万元。按 照公司 2016 年 12 月与鑫都公司签订的《执行和解协议》及 2017 年 11 月双方签 订的《协议书》约定，鑫都公司以海拉尔天顺新城三期在建房产和哈尔滨丽水雅 居房产抵顶公司的全部债务。哈尔滨丽水雅居剩余在售可用于偿还公司债务的抵 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-011 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）)(以下简称《准则解释第 16 号》)，其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁 期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存 在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业 ...

独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,并在董事 会会议上发表意见、对审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 (一)出席董事会会议情况 1 / 5 | 女 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 ...

独立董事 2023 年度试职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下： 王吉恒,男,历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师,曾任江海证券有限公司独立董事, 哈尔滨银行外部监事,现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 也未在公司股东单位任职,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度,本人能够勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,能持 续关注公司治理工作,认真审核公司相关资料并提出建议, ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-013 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●预计 2024 年度日常关联交易事项，需要提交股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性 构成影响。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》第六章的相关规定，现对 2024 年日常关联交易总金额进行预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计 2024 年度日常关联交易事项，经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二 十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司董事马忠 峙先生、董事王守江先生、董事高建国 ...