各位监事： 山西省国新能源股份有限公司 2023年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"），本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行各项职责，科学 开展监事会的各项工作，高度重视监事会职权的独立性、公司运营的合规性和内 部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资本运作、经营 管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。现将本年度监事会工作总结汇报如下： 第一部分 2023年监事会工作情况 一、监事会召开情况 2023年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会 议4次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下： （一）第十届监事会第四次会议 2023年4月26日，公司召开第十届监事会第四次会议，会议以现场方式召开， 监事共同审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023 年第一季度报告的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,852,193,446.28, representing a 3.02% increase compared to CNY 5,680,399,459.56 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 121,837,224.55, up 5.08% from CNY 115,948,604.61 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.09, reflecting a 12.50% growth from CNY 0.08 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,852,193,446.28, an increase of 3.02% compared to CNY 5,680,399,459.56 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 153,029,450.53, representing a 42.73% increase from CNY 107,278,088.09 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.09, compared to CNY 0.08 in Q1 2023[20] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,803,488,754.69 in Q1 2024 from CNY 3,683,039,600.43 in Q1 2023, marking a growth of 3.03%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -CNY 144,062,659.17, a decline of 122.72% compared to CNY 633,967,965.42 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was not detailed in the provided content, indicating a need for further analysis[21] - In Q1 2024, the company's operating cash inflow was CNY 6,559,530,862.64, a decrease of 3.83% from CNY 6,820,026,490.44 in Q1 2023[22] - The total cash flow from operating activities in Q1 2024 was a net outflow of CNY 133,970,344.79, contrasting with a net inflow of CNY 762,716,163.64 in Q1 2023[30] - The cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 320,738,974.10 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 477,433,539.75 in Q1 2023, indicating improved investment cash flow[31] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 214,557,253.03 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 568,498,450.78 in Q1 2023, reflecting changes in financing strategies[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 29,101,101,044.90, a slight increase of 0.55% from CNY 28,942,173,193.93 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of Q1 2024 were CNY 24,878,534,759.98, slightly up from CNY 24,854,776,406.96 in the previous year[17] - Non-current assets totaled RMB 22,191,427,440.61, slightly down from RMB 22,407,517,811.52, indicating a decrease of approximately 0.97%[15] - Total liabilities decreased to CNY 4,712,208,952.58 from CNY 5,034,967,571.88, indicating a reduction in financial obligations[27] - The company's total equity slightly decreased to CNY 6,512,101,399.71 from CNY 6,518,547,636.99[27] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 3,803,488,754.69, marking a 3.27% increase from CNY 3,683,039,600.43 at the end of the last fiscal year[5] - The top shareholder, Huaxin Gas Group Co., Ltd., holds 636,526,026 shares, representing 46.19% of total shares[12] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 83,796,750.55 after tax, with significant contributions from government subsidies[8] - The company reported a 59.73% decrease in other current assets due to a reduction in short-term debt investments[8] - The net cash flow from investing activities increased by 196.05%, indicating a decrease in cash paid for investments during the reporting period[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,084,808.93, an increase from CNY 2,850,527.18 in Q1 2023[19] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 179,974,698.90 in Q1 2024 from CNY 201,986,236.43 in Q1 2023[19] - The company incurred financial expenses of CNY 1,911,156.73 in Q1 2024, a decrease from CNY 4,406,544.85 in Q1 2023, indicating improved cost management[28] Mergers and Acquisitions - The company completed the acquisition of Shanxi Huaxin Tonghui Clean Energy Co., holding 100% of its shares, which led to retrospective adjustments in financial data[5] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[13] - The company has not reported any mergers or acquisitions during the period, focusing on organic growth strategies[21] Product and Technology Development - There are no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[13]

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员 姚其志 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚其志,男,42岁,管理学学士,执业律师。 历任贵州同济人力资源管理有限公司人力资源主管、经理,贵州兴科律师事 务所律师,贵州元朗律师事务所律师。现任贵州润澜律师事务所副主任、合伙人, 山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验,具备独立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人姚其志作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》等有关规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠 实勤勉地履行职责,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、内部控制 等事项,积极出席 ...

大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007170 号 山西省国新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 山西省国新能源股份有限公司： 我们接受委托，对山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新 能源）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011000515 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由国新能源管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 1 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-013 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会 议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年4月25日以现场表决的方式召开。本 次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以现场表决方式出席，会议由监事会 主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 议案二：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规和公司 内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。 详见公司于2024年4 ...

山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员李端生 (2024年4月25日) 2023 年,本人李端生作为山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》有关规定,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责。 本着独立、客观和公正的原则,积极出席公司 2023年度召开的相关会议,认真 审阅各项议案,切实维护公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李端生,男,67岁,研究生学历,教授,博士生导师。 历任山西财经学院会计系教师,山西财经大学会计系主任,山西财经大学会 计学院院长,山西财经大学教授、博导;山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事, 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,大同新成新材料股份有限公司独立 董事,大同煤业股份有限公司独立董事,阳煤化工股份有限公司独立董事。现任 山西省国新能源股份有限公司独立董事, 山西壶化集团股份有限公 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-019 （二）发行期限：不超过10年（含10年）。 （三）发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。 （四）发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市 场情况、利率变化和公司资金需求情况确定。 山西省国新能源股份有限公司 关于拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元 公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资渠道， 优化负债结构，降低融资成本，公司拟向上海证券交易所申请注册公开发行金额 不超过人民币20亿元公司债券，该事项已经公司召开第十届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情 况及相关事项进行了逐项自查和论 ...

经核查独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求,2023年度公司独立董事始终保持高度的独立性, 有效地履行了独立董事的职责,不存在影响独立性的情形。 对独立董事独立性评估专项意见 111002 山西省国新能源股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,山 西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度在 任独立董事李端生先生、樊燕萍女士、杨建红先生、姚其志先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...