宁波均胜电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-079 宁波均胜电子股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股份 （H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 牌上市（以下简称"本次发行并上市"），为进一步完善 H 股发行上市后的公司 治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的 规定增选一名通常居于香港的独立董事。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议向董事会提出建 议，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议并通过 了《关于增选公司独立董事的议案》，同意增选席绚桦女士（简历附后）为公司 第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第 十一届董事会任期届满之日止。 席绚桦女士的任职资格和独立性需经上 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-078 宁波均胜电子股份有限公司 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"），经公司第 十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第十五次会议审议通过，认为毕 马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）在境外发行上市项目方面拥有较 为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，同意聘请毕马威香港为 本次发行并上市的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港 上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立 起 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立 非执行董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《公司章程》或公司股票上市地证券监管规则规定 的不得担任公司董事、监事、高级管 ...

二、本次投资的调整及原因 为进一步提高基金的整体决策和运营效率，同时也有利于防范利益冲突和控 制相关风险，经友好协商，公司全资子公司均智汽车拟将合伙人类别由"普通合 伙人"变更为"有限合伙人"，认缴出资资金仍保持不变，变更完成后，招商致 远资本将作为合伙企业的唯一普通合伙人、执行事务合伙人和管理人，负责合伙 企业的运营管理，有助于提升基金的整体决策和运营效率，均智汽车作为有限合 伙人将以认缴出资为限对合伙企业的债务承担责任，并通过充分发挥均胜电子的 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-072 宁波均胜电子股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资事项 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资原有情况概述 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）于 2024 年 11 月 30 日披露了《均胜电子关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的公告》 （公告编号：临 2024-071），公司全资子公司宁波均智汽车科技有限公司（以下 简称"均智汽车 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均 胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对均胜电子新 增 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事 会第八次会议，分别审议并通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于预测 2024 年度日常关联交易的议案》。详情请参见《均胜电子关于预测 2024 年度日 常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-014）《均胜电子 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：临 2024-033）。 （二）预计本次新增日常关联交易类别和金额 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-071 宁波均胜电子股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：宁波甬元高科均胜致远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本基金"或"合伙企业"）。 投资金额：本基金出资规模为人民币 80,000 万元，宁波均胜电子股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波均智汽车科技有限公司（以下简称"均 智汽车"）作为普通合伙人认缴出资人民币 20,000 万元，将占本基金募资规模 25% （以下简称"本次投资"）。 本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程中尚存在不确 定性，存在不能满足基金成立条件或其他原因而无法完成登记备案的风险； 2、私募股权投资基金运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标 的等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-069 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》 公司监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营规 划，具备必要性和合理性，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司与 全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次新增2024年度日常关联交易 事项。具体内容详见《均胜电子关于新增2024年度日常关联交易的公告》（公告 编号：临2024-070）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 1 / 1 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十四次会议于2024年11月29日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议 通知于2024年11月27日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3 名，实际出席 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-070 宁波均胜电子股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易的公告 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）独立董 事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十 一届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名 董事，其中关联董事王剑峰先生、朱雪松先生、李俊彧女士、周兴宥先生进行 了回避表决）的表决结果通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。 同日，公司召开第十一届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 （二）前期预测2024年度日常关联交易已履行的审议程序 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易事项主要系公司为 加快推进全球豪华品牌客户800V高压快充平台订单的量产落地而实施，有利于 公司的日常生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响；本次 新增日常关联交 ...

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-068 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十七次会议于2024年11月29日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方 式召开。会议通知于2024年11月27日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发 出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 一、审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》 2024 年 11 月 30 日 2 / 2 二、审议并通过了《关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的议案》 具体内容详见《均胜电子关于对外投资暨参与设立私募股权投资基金的公 1 / 2 告》（公告编号：临2024-071）。 表决结果：9票同意、0票反对 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-067 宁波均胜电子股份有限公司 关于拟取得广东香山衡器集团股份有限公司 控制权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"标的公 司"）长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，宁波均胜电子股份有限公司 （以下简称"均胜电子"或"公司"）自 2023 年 7 月以来，通过协议转让、集中 竞价、大宗交易方式已累计增持香山股份 31,787,000 股，占其总股本比例为 24.0673%，累计投资金额约 9.80 亿元人民币，为香山股份第一大股东。 鉴于香山股份原控股股东、实际控制人与其一致行动人签署了《一致行动关 系解除协议》，同时出具了《关于不谋求控制权的承诺函》，充分认可并支持均胜 电子成为香山股份控股股东，公司已于 2024 年 11 月 28 日向香山股份发出《关 于要求提前改组董事会以确认控制权变更的通知函》，拟通过提名并决定半数以 上董事会成员选任来确认公司对香山 ...