证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-031 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生因公务原因不能主持本次股东大 会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事沈昱先生主持，会议的召开及表决方 式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长陈刚先生因公务原因，未能出席本次 会议；董事梁启杰先生、沈昱先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生 出席了本次会议 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出 席了本次会议； 3、 董事会秘书沈昱先生出席了本次会议，公司副总经理何达能先生、财务负责 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0102 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海爱旭新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 600732 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2024年3月28日） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 2:00 会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心 会议召集人：董事会 参会人员： 1.截止 2024 年 3 月 21 日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股 东）； 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍出席会议其他人员及见证律师 三、宣读会议须知及股东大会出席情况 四、推选计票员、监票员 五、提请股东大会审议如下议案 议案1：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 议案2：关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议 案 议案3：关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池 项目 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－028 上海爱旭新能源股份有限公司 关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产 15GW 高效晶硅 太阳能电池项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：滁州一期年产 15GW 高效晶硅太阳能电池项目 项目总投资金额：本项目预计总投资金额为 60 亿元，其中固定资产投资（含 政府代建部分）约 48 亿元，铺底及营运流动资金约 12 亿元。 风险提示： 1. 虽然光伏行业总体需求旺盛，但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界 资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，光伏产品价格大幅波动，如果未来 市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等情况，可能导致本项目收益 不及预期。 2. 公司此前电池业务板块主要生产和销售 PERC 电池，虽然公司过往有较多的 P 型电池研发和生产经验且持续进行了 TOPCon 的研发工作，本次投资建设 N 型 TOPCon 产能仍存在一定经营风险。公司本次基于技术积累和下游客户需求启动 T ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-029 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600732 | 爱旭股份 | 2024/3/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 13 日公告了股东大会召开通知，直接或间接合计持有 31.25%股份的股东陈刚，在 2024 年 3 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于签署投资协议并投资建设滁州一期年产 15GW 高效晶硅太阳能电池项目 的议案》。本议案已经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第二十五次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 330,750 股。 本次股票上市流通总数为 330,750 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或"《2022 年激励计划》"）的相关规定和公司 2022 年第二次临 时股东大会授权，董事会认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 56 人，本次 可解除限售的限制性股票数量为 330,750 股。具体情况如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024-027 上海爱旭新能源股份 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024—026 上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 公司于近日获悉股东横琴舜和质押了所持有的本公司部分股份，具体如下： 一、本次股份质押基本情况 | 单位：股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押融资 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 资金用途 | | | | | | | 比例 | 比例 | 兴业银行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 年 | 股份有限 | 2024 | ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－024 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本 次激励计划"或"《2022 年激励计划》"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股 东大会授权，董事会认为公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件已成就，本次符合解 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2024-025 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

投资标的名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 投资金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金对其全资设立的子公司珠海爱旭增加注册资本金 25.00 亿元。 相关风险提示：本次增资尚需市场监督管理局核准登记。珠海爱旭在实际运 营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对其 的监督和管理，积极防范和应对相关风险。 一、增资情况概述 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－021 上海爱旭新能源股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）增资情况 为提升珠海爱旭的资本实力，优化珠海爱旭的资本结构，增强市场竞争力，公司 拟以自有资金向珠海爱旭增加注册资本金 25.00 亿元。增资后，珠海爱旭注册资本由 20.00 亿元增加至 45.00 亿元，公司仍持有珠海爱旭 100%股权。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十四 ...