公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航沈飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于审阅公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年12月31日的资产负债情况和2023年度的生产经营成果及现金流量情况。 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 审计委员会委员签字： 二、同意将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第二次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 董事会审计委员会 毛 群 王 ...

中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈 飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第十 届董事会第二次会议的相关议案进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第二次会议相关事项的审核意见 一、关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度事项 公司及其子公司拟向金融机构（含中航工业集团财务有限责任公司） 申请综合授信是为了满足公司及其子公司生产经营的资金需求，符合公司 和全体股东的利益，交易遵循了自愿、公开、诚信的市场原则，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董 事会审议。 二、关于向子公司提供委托贷款暨关联交易事项 本次关联交易是为了支持吉林航空维修有限责任公司的生产经营，有 利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，交易遵循了自愿、公 开、诚信的市场原则，不会对公司的财务状 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务 所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘 ...

关于中航沈飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司(以下简称中航沈飞)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月28 日签发了大华审字[2024] 0011013490 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就中航沈飞编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航沈飞股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）58350011 大學分析师事法所 01 5835 0011 秒 ...

大华核字[2024]0011002717 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航沈飞股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 一、 专项说明 1-2 二、 中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司（以下简称中航沈飞）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-016 中航沈飞股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,755,699,513 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,102,279,805.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 36.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配 ...

公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限 公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见： 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见》签章页） 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-014 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，刘志敏董事因公务授权委 托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议 案》 《 ...