证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-017 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"），中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）持有吉航公司 77.35%的股权，沈阳沈 飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）持有吉航公司 22.65%的股权，沈 飞企管为公司控股股东、实际控制人的下属企业。 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元。 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）。 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。 公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航财务公司"）向吉航公司提供委托贷款。中航财务公司、沈飞企管为公司控股 股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）的 下属企业 ...

中航沈飞股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司 对大华事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华事务所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会 发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位居前 列。 审计过程中，大华事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包 括项目组内部复核、独立项目 ...

中航沈飞股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013490 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航沈飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-019 中航沈飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4.变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行， 其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 本次会计政策变更是中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更 （一）本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邢冬梅女士） 2023 年，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》 《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要 求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的职权，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事 前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、 独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邢冬梅，1971 年 10 月出生，中国政法大学经济法学学士、北 京大学法律硕士，律师，具备上交所独立董事资格。曾任职于中国 法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天 达共和律师事务所。现任本公司独立董事，北京天达共和律师事务 所管理合伙人，银华基金管理股份有限公司独立董事，长城财富保 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-015 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 中航沈飞股份有限公司 在损害公司及股东利益的情形。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告的议案》 表决情况：同意 3 ...

中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000280 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000280 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 大华内字[2024] 0011000280 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中航沈飞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

]yrtsudnI_elbaT[ [Table_Title] 公 中航沈飞（600760）深度研究 司 研 中国歼击机摇篮，新机型有望打开成 究 / 长空间 挖掘价值 投资成长 国 防 [增Tab持le_Rank] （维持） 与 装 备 2024 年 03 月 19 日 / [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 证 券 证券分析师：曲一平 研 [【Tab投le_资Sum要ma点ry] 】 证书编号：S1160522060001 究 报 联系人：陈然 告  中国战机第一股，歼击机重要上市平台。公司以航空产品制造为主 电话：021-23586458 营业务，深耕航空产品研发，被誉为“中国歼击机的摇篮”。公司创 联系人：李嘉文 建于 1951 年 6 月 29 日，是中国航空工业发祥地之一，70 多年来， 电话：021-23586458 公司先后研制生产了 40 多种型号数千架歼击机并装备部队，填补了 [相T对ab指le数_P表ic现Qu ote] 一系列国防建设的空白，其中公司研制生产的我国第一代舰载机歼 15飞机，使我国航空武器装备实现了陆基向海基的重大突破。 21.28% 13.16%  战斗 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-013 中航沈飞股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）预留权益失效的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司 A 股限制 性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）（以下简称"本激励计划"）中规定预 留限制性股票 196.5 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 196,053 万股的 0.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 （四）2023 年 2 月 28 日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于独立董 事公开征集投票权的公告》（编号：2023-008），受公司其他独立董事的委托，独 立董事朱军先生作为征集人就公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议的限制 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 2024年3月13日 股票投资评级 中航沈飞(600760) 业绩保持较快增长，24 年预计向关联人采购额同 买入|维持 比增长 3.4% 个股表现  事件 中航沈飞 国防军工 中航沈飞发布2023年度业绩快报，2023年，预计实现营收462.48 12% 7% 亿元，同比增长11.18%，归母净利润30.08亿元，同比增长30.51%。 2% -3% 公司发布《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关 -8% -13% 联交易预计情况的公告》，公司2023年向关联方实际采购金额219.27 -18% 亿元，2024年预计向关联方采购金额246.23亿元。 -23% -28% -33%  点评 -38% 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 1、营业收入稳定增长。2023年，公司实现营收462.48亿元，同 资料来源：聚源，中邮证券研究所 比增长 11.18%，完成经营计划的 100.3%；实现归母净利润 30.08 亿 元，同比增长30.51%，完成经营计划的103%。 公司基本情况 2、 ...