四川水井坊股份有限公司 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人 2024 年度独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 2 月 27 日起任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶洁：经济学硕士、高级会计师、注册会计师、资产评估师。历任四川华衡 资产评估有限公司副总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理、 四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、中水致远资产评估有限公 司四川分公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川英杰电气股 份有 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事职务，现将本人在 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李欣：北京大学法学院法学硕士，美国伊利诺大学香槟分校法学院法学硕士， 美国纽约州注册律师。历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司 律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任 CBC Capital 董事总经理、四川水井坊 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况 2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员，积极参与并全部出席报告期内召开的对应专业委员会会议。在参加 专业委员会期间，本人充分运用专业优势和实务经验，对重点关注事项深入问询， 提出建议，保证对公司的持续有效监督。 本人对照《上市公司 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（2024 年 2 月 27 日离任），在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 在 2024 年度任职期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马永强：会计学博士、博士后，教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后， 中国人民大学博士后，哥伦比亚大学高级访问学者，深圳证券交易所博士后指导 专家，国务院学位委员会工商管理学科评议组专家。历任四川中光防雷科技股份 有限公司独立董事、四川广安爱众股份有限公司独立董事、哈尔滨银行股份有限 公司独立董事、四川发展龙蟒股份有限公司独立董事、东方电气股份有限公司独 立董事、西南财经大学会计学院院长、四川水井坊股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人 2024 年度任职期内独立性情况 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-009 四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元， ...

四川水井坊股份有限公司董事会审计委员会 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.54 亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务 业、批发和零售业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 9 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-011 四川水井坊股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定进 行的法定变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响,不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于供应 商融资安排的披露"的规定，自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，系公司根据财政部颁布的相关会 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的基本要求及四川水井坊股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会实施细则，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽 职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年董事会审计委员会由董事饶洁先生（2024 年 1-2 月由原独立董事马 永强先生担任，3 月后调整为饶洁先生）、张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生组成，召集人由会计专业人士饶洁先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了八次会议（其中一次为无管理 层参加的会议），全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认， 具体情况如下； 2024 年 1 月 26 日以现场加通讯方式召开了审计委员会 2024 年第一次工作 汇报、沟通会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"DSPL"）签订了《四 川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域） 的续期协议》(2025 年)（以下简称"《续期协议》(2025 年)"），本次关联交易属 于日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为，对公司无重大 影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖； ●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同 意将该项议案提交董事会审议； ●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅 有与交易非关联的董事参与表决； 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-010 四川水井坊股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 ●本项关联交易不需提交股东大会审议。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一 ...

四川水井坊股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川水井坊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

四川水井坊股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 立信已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执 业道德守则，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况执行了相关工作，并出具了专项报告。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，四川水井 坊股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 ...