关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-030 新余钢铁股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分 召开地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-019 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届监事会第七次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席傅军先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《新钢股份 2024 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年度报告及摘要进行了认真审核，经审核公司 2024 年度报告及摘要能够客观真实反映 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-018 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《新钢股份2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《独立董事2024年度述职报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届董事会第七次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合视频形式召开。会议由董事长刘 建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议的 ...

新余钢铁股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利 0.10元（含税）。 如在实施利润分配的股权登记日前新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"股票上市规则")第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润13,727,374,060.21元。 公司2024年年度利润分配预案如下： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-021 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益 分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），剩 余未分配利润结转 ...

众环专字(2025)0500089号 目 起始页码 l 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 关于新余钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 鄂25GDFGI 专项核查报告 关于新余钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500089 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 中审众 通合伙) 我们接受委托,在审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或"公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表") 的基础上,对后附的《新余钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入 ...

新余钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500599号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500599 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新钢股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 会钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新钢股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

新余钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500123号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 鄂25FSNN7W4K 审计报告 众环审字(2025)0500123 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500090号 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码 · 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 起始页码 1 众环专字(2025)0500090 号 新余钢铁股份有限公司: 我们接受委托,在审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份")2024 年 12 月 31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量 表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《新余钢铁股份有限 公司 2024 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是新钢股份管理层的责任。 关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公 ...

2025年2月，本人因工作原因，申请辞去公司第十届董 事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，本人不 再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等规定，本人辞职报告将在公司选举产生新 任独立董事后生效。期间，本人仍按照有关法规和《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事职责。 新余钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郜 学） 2024年度，本人担任新余钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事期间，严格依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规范， 以专业视角履行监督职责。履职期间本人充分运用冶金工业 领域的专业积淀，在董事会决策过程中独立发声。通过参与 重大关联交易审核、定期财报审议等专项工作，切实维护全 体股东权益，特别关注中小投资者合法权益。现将本年度履 职要项系统汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人郜学，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师， 毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究 院工程师，副处长，高级工程师；冶金工业规划研究院总设 计师，处长，高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,180,357.83 million, a decrease of 41.24% compared to CNY 7,114,297.89 million in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3,278.07 million, down 93.41% from CNY 49,774.32 million in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.01, a decrease of 93.75% from CNY 0.16 in 2023[22] - The total revenue for the reporting period was CNY 3,959,921.00 million, a decrease of 40.26% compared to the previous year[67] - The gross profit margin decreased by 1.02 percentage points to 0.95% from the previous year[67] - The company achieved operating revenue of 41.80 billion RMB, a decrease of 41.24% compared to the previous year[62] - The net profit attributable to shareholders was 0.33 billion RMB, down 93.41% year-on-year[62] - The total assets of the company reached 52.36 billion RMB, with cash and cash equivalents amounting to 4.53 billion RMB[62] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 271,393.60 million, a significant improvement from a negative CNY 12,361.39 million in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,235,838.08 million, a decrease of 1.09% from CNY 5,293,475.89 million at the end of 2023[21] - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 2,612,672.35 million at the end of 2024, down 1.66% from CNY 2,656,817.10 million at the end of 2023[21] - The company’s total assets reached 52.358 billion RMB, with cash and cash equivalents of 4.531 billion RMB and net assets attributable to shareholders of 26.127 billion RMB[40] Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a significant reduction in management expenses by 38.17% to CNY 42,503.42 million due to cost-cutting measures[76] - Research and development expenses decreased by 24.80% to CNY 53,680.36 million, attributed to lower material and labor costs[76] - The company has focused on reducing non-production expenses, leading to a 38.17% decrease in management costs[64] - The company improved personnel efficiency by 8%, with per capita steel production increasing from 1,180 tons to 1,281 tons[44] Market and Industry Conditions - The steel industry is facing a weak balance of supply and demand in 2024, with potential oversupply[52] - The average steel price index decreased by 14.2% from the beginning of 2024 to December 27, 2024[54] - The average price of iron ore in 2024 was $109.5 per ton, a decrease of $10.3 per ton, or 8.6% year-on-year[55] - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, with over 80% reliance on imported iron ore, and plans to optimize procurement strategies to mitigate these risks[108] Strategic Initiatives and Innovations - The company has focused R&D on high-end steel products, enhancing core competitiveness and increasing export sales[78] - The company launched a smart production line at the 1,580mm hot-rolled intelligent factory, and established a one-stop platform called "New Steel Cloud" by year-end[44] - The company has developed over 800 product varieties and 3,000 specifications, including high-end products for key national projects and landmarks[57] - The company is committed to achieving zero emissions for gas and wastewater, with a focus on reducing waste gas emissions and solid waste disposal[107] Governance and Management - The company held 5 shareholder meetings and 7 board meetings during the reporting period, approving a total of 85 proposals[112] - The company maintained independence in operations, with no interference from controlling shareholders during the reporting period[113] - The company’s governance structure complies with relevant regulations, ensuring clear responsibilities and mutual checks among shareholders, board, and management[113] - The company has established a robust internal control system to maintain operational independence across key areas[113] Environmental and Social Responsibility - The company invested 208,396,000 RMB in environmental protection during the reporting period[157] - The company has 308 pollution control facilities, including 223 for air treatment and 53 for water treatment, achieving a 100% compliance rate for emissions[161] - The company reported zero major environmental pollution incidents during the reporting period[158] - The company has implemented a detailed emergency response plan for environmental pollution incidents, regularly conducting training and drills[163] Future Outlook and Guidance - The company aims to increase the utilization of scrap steel to reach 300 million tons by 2025, with electric furnace steel production targeted to account for 15% of total crude steel output[99] - The automotive industry is projected to see a steel demand growth rate of around 4%, supported by government measures to promote the replacement of old vehicles and the continued growth of the new energy vehicle sector[101] - Future guidance suggests a positive outlook, with expectations for continued revenue growth and market expansion in the upcoming quarters[118] - The company plans to implement 31 ultra-low emission projects in 2024, which are expected to save 56,100 tons of standard coal annually and reduce sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions by over 40%[107]