梅花生物科技集团股份有限公司 金融衍生品业务内部控制制度 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 金融衍生品业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、控股子公司、分公司（以下合称"下属公司"）金融衍生品业务交易 行为，防范金融衍生品交易风险。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易，或者非交易的，实质为 远期、期权、期货、掉期等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及下属公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得 影响公司生产经营。 公司及下属公司金融衍生品交易必须以各自法人的名义并在法人自有账户 中进行，不得使用他人账户。未经公司同意，公司及下属公司不得进行金融衍生 品交易业务。 第四条 ...

梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进 行考核，对董事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条规定补足委员人数。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-039 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和 通讯相结合的方式召开，会议由管理委员会主任委员连如芳女士召集和主持，出 席本次会议的持有人共计 227 人，代表员工持股计划份额 191,750,800 份，占本 次员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持 股计划的相关规定。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、持有人大会审议情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关 ...

信息披露管理制度 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 梅花集团信息披露管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 第一条 为了加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合本公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并向证券监管部门备案。 第三条 公司依法进行信息披露，应当在上海证券交易所的网站和符合中国 证券监督管理委员会（以 ...

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 2024 年半年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 何君 国外出差 王爱军 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-036 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划购买完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年员 工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计 划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将公司 2024 年员工持股 计划的实施进展情况公告如 ...

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-035 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年员工持股计划尚未实施完毕，后续将持续关注本次员工持股计 划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 梅花 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-034 A 股每股现金红利 0.42 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 ...

董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层 增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 2024 年 1 月 9 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层计划增持公司股份的公告》（公告 编号：2024-002），增持计划主要内容如下： （一）增持目的 基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景 的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，有能力不断为投 资者创造价值，为此计划增持公司股票。 1 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-033 梅花生物科技集团股份有限公司关于 （五）增持计划的实施期限 本次增持计划的实施期限为 6 个月，即 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日。在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施 期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 ...

致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受梅花生物科技集团股份有 限公司（以下简称"梅花生物"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称为"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为"《收购管理办法》"）等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，就公司于 2024 年 1 月 9 日公开披露的《梅花生 物科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层 计划增持公司股份的公告》之本次增持计划出具本法律意见书。 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，对本次增持相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与本次增持有关法律问题发表意见 ...