中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...

中国航发动力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）董事会对公司 2024 年度全体独立董事李金林先生、刘志猛先 生、王占学先生、杜剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑 先生的任职经历以及本人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东企业任职， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的 其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国航 发动力股份有限公司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度提取资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-006 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 1 日召开第十 一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度提取资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观反映公司 2024 年度财务状 况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全 面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备 46,066.16 万元，超过公司 2024 年度经审计净利润的 10%。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项坏账准备 1.计提依据 依据《企业会计准则》，应收款项无论是否存在重大融资成分，公司应考虑 所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款 项预期 ...

中国航发动力股份有限公司 报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，重点审议年度、半年 度、季度财务报告，内部控制审计报告以及审计机构选聘等事项，会 议召开情况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，召开 2024 年第一次会议 主要事项： 1.审议《关于 2023 年度财务报表审计计划的议案》 2.审议《关于 2023 年度内部控制审计计划的议案》 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由独立董事杜剑先生、李金林先生以及董 事孙洪伟先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事 杜剑先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《中国航发动力股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，中国航发动力 股份有限公司(以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，切实履行监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 2.审议《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》 3.审议《关于 2023 年度资产核销的议案》 4.审议《关于 2023 年度财务决算 ...

公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-004 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体监事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规 定。 本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-003 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 7 人，董事吴联合、孙洪伟先生委托董事长牟欣先生代为参会与表 决，董事杨先锋先生委托副董事长李健先生代为参会与表决，独立董事王占学先 生委托独立董事杜剑先生代为参会与表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航 发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-007 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.097 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,665,594,238 股，以此计算合计拟派发现金红利 258,562,641.09 元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东 净利润的比例为 30.06%。 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,327,035,456.63 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本 次利润分配预案如下： 1 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 每股分配比例：每股派发现金红利 0.097 ...