证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-009 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2025 年 4 月 21 日,本公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南 京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关 联董事回避表决。 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、2025 年日常关联交易预计额度履行的审议程序 （一）2025 年 4 月 21 日,南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第 十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，杨 伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定 ...

公司代码：601009 公司简称：南京银行 南京银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

南京银行简介 | 品 | 系 | 银 | 产 | 战 | 报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牌 | 统 | 政 | 品 | 略 | 告 | | 建 | 优 | 协 | 驱 | 引 | 年 | | 设 | 化 | 同 | 动 | 领 | 度 | | 特 | 铸 | 提 | 共 | 激 | 绘 | | 色 | 就 | 升 | 筑 | 发 | 就 | | 亮 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | | 点 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | | 金 | 金 | 协 | 金 | 金 | | | 融 | 融 | 调 | 融 | 融 | | | 市 | 服 | 发 | 新 | 发 | | | 场 | 务 | 展 | 动 | 展 | | | 竞 | 效 | 新 | 能 | 蓝 | | | 争 | 能 | 格 | 图 | | | | 力 | 局 | | | | | | 报 | | --- | | 告 | | 年 | | 度 | | 关 | | 键 | | 业 | | 绩 | 把握绿金脉络完善运行机制 施策 | ES | 贯 | 绿 | 践 | 绿 | 精 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京银行股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013046_B02号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们审计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013046_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 南京银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是南京银行管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计南京银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 ...

南京银行股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 监管规则和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京银行股 份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作 并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助 董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况如下： 一、提议聘请2024年度会计师事务所 2024年4月，公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过了《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审 计会计师事务所》《聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度 内部控制审计会计师事务所》的议案，并对2023年度聘请的会计 师事务所的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者 保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意将上述议案 ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-014 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 关于赎回二级资本债券的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2020年4月发行了规模为人 民币95亿元的10年期二级资本债券（债券简称：20南京银行二级01；债券代码： 2020022；以下简称"本期债券"），并于2020年4月21日发布了《南京银行股份 有限公司关于2020年第一期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集 说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 ...

南京银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 南京银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | 18 | - | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | | 17 2 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013046_B01号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京银行股份有限公司的财务报表，包括 2024 ...

附件 2： 南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、南京紫金投资集团有限责任公司及关联体 南京紫金投资集团有限责任公司是本行主要股东之一，该关联集团部分成员 情况如下： 1、南京紫金投资集团有限责任公司 | 成立时间 | 月 注册资本 90.21 亿元 | 2008 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与本行关联关系 | 持股 5%以上的主要股东 | | | | | | 基本情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司为南京市政府控股的综合性投 资集团，业务包括以银行、证券、保险、信托、担保为主的金融企 业股权投资板块，以房地产、能源、机场等为主的实业投资板块以 及以大学生创业、中小科技企业为方向的创业投资板块，经营范围 为股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询等。 | | | | | | | 截至 9 1450.86 亿元，总负债 | 2024 | 年 | 月末，公司总资产 | 686.82 | | | 亿元，资产负债率 47.34%，所有者权益 764.05 亿元，营业收入 | | | | 37.54 | | | 亿元，净利润 4 ...

南京银行股份有限公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告 董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审 计委员会年报工作规程》、《南京银行股份有限公司审计委员会工作 细则》的要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外 部审计和内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下： 二〇二五年四月十七日 报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 7 次 会议，审议议案 23 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规 定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了 专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内 部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大 专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整 改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续 加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的 规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 （一）制定背景 1 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，南 京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）应制定估值提升计划。2025 年 4 月 21 日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升 暨提质增效重回报计划》（以下简称"估值提升计划"）的议案。 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈 利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预 期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理 反映本公司高质量发展价值。 相关风险提示：本 ...