南京银行简介 | 品 | 系 | 银 | 产 | 战 | 报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牌 | 统 | 政 | 品 | 略 | 告 | | 建 | 优 | 协 | 驱 | 引 | 年 | | 设 | 化 | 同 | 动 | 领 | 度 | | 特 | 铸 | 提 | 共 | 激 | 绘 | | 色 | 就 | 升 | 筑 | 发 | 就 | | 亮 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | | 点 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | | 金 | 金 | 协 | 金 | 金 | | | 融 | 融 | 调 | 融 | 融 | | | 市 | 服 | 发 | 新 | 发 | | | 场 | 务 | 展 | 动 | 展 | | | 竞 | 效 | 新 | 能 | 蓝 | | | 争 | 能 | 格 | 图 | | | | 力 | 局 | | | | | | 报 | | --- | | 告 | | 年 | | 度 | | 关 | | 键 | | 业 | | 绩 | 把握绿金脉络完善运行机制 施策 | ES | 贯 | 绿 | 践 | 绿 | 精 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京银行股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013046_B02号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们审计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013046_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 南京银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是南京银行管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计南京银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 ...

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-014 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 关于赎回二级资本债券的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2020年4月发行了规模为人 民币95亿元的10年期二级资本债券（债券简称：20南京银行二级01；债券代码： 2020022；以下简称"本期债券"），并于2020年4月21日发布了《南京银行股份 有限公司关于2020年第一期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集 说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 ...

南京银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 南京银行股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | 18 | - | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | | 17 2 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013046_B01号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京银行股份有限公司的财务报表，包括 2024 ...

附件 2： 南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、南京紫金投资集团有限责任公司及关联体 南京紫金投资集团有限责任公司是本行主要股东之一，该关联集团部分成员 情况如下： 1、南京紫金投资集团有限责任公司 | 成立时间 | 月 注册资本 90.21 亿元 | 2008 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与本行关联关系 | 持股 5%以上的主要股东 | | | | | | 基本情况 | 南京紫金投资集团有限责任公司为南京市政府控股的综合性投 资集团，业务包括以银行、证券、保险、信托、担保为主的金融企 业股权投资板块，以房地产、能源、机场等为主的实业投资板块以 及以大学生创业、中小科技企业为方向的创业投资板块，经营范围 为股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询等。 | | | | | | | 截至 9 1450.86 亿元，总负债 | 2024 | 年 | 月末，公司总资产 | 686.82 | | | 亿元，资产负债率 47.34%，所有者权益 764.05 亿元，营业收入 | | | | 37.54 | | | 亿元，净利润 4 ...

南京银行股份有限公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告 董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审 计委员会年报工作规程》、《南京银行股份有限公司审计委员会工作 细则》的要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外 部审计和内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下： 二〇二五年四月十七日 报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 7 次 会议，审议议案 23 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规 定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了 专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内 部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大 专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整 改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续 加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的 规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 （一）制定背景 1 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，南 京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）应制定估值提升计划。2025 年 4 月 21 日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升 暨提质增效重回报计划》（以下简称"估值提升计划"）的议案。 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈 利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预 期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理 反映本公司高质量发展价值。 相关风险提示：本 ...

南京银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为本行 2024 年度中国会计 准则审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本行对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。经 评估，本行认为安永华明具备执业资质，履职过程中能够保持独立性、勤 勉尽责，并公允表达意见。 本行从资质条件、执业记录、质量管理水平、审计服务水平和质量、 信息安全管理和风险承担能力水平这六个方面对安永华明2024年度审计工 作进行评价。具体情况如下： 南京银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资 ...

| 证券简称: | 南京银行 | 证券代码: | 601009 | 编号:2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | | | 优先股代码：360019 | | 2 | 南银优 | | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 202 ...

| 序号 | | 关联方类别 | 关联交易类型 | 2024年预计额度 | 2024年业务开展情况 | 2025年预计额度 | 与上年度比较 | 2025年拟开展的业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 3 4 | 企业类主要股东 关联集团 | 南京紫金投资集团有 限责任公司关联集团 南京高科股份有限公 司关联集团 幸福人寿保险股份有 限公司关联集团 | 授信类 | 1.所有企业类主要股东关 联集团的授信类日常关联 交易预计额度合计不超过 450亿元； 2.江苏交通控股有限公司 主要股东关联集团授信类 日常关联交易预计额度最 高不超过100亿元； 3.江苏银行股份有限公司 授信类日常关联交易预计 额度最高不超过260亿元， 联交易预计额度最高不超 | 截至2024年末，南京紫金投资集 团有限责任公司关联集团授信余 额41.75亿元。 截至2024年末，南京高科股份有 限公司关联集团授信余额39.06亿 元。 截至2024年末，江苏交通控股有 亿元。 | 1.所有企业类主要股东关联集团 的授信类日常关联交易预计额度 合 ...