隆基绿能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》《独立董事制度》等相关规 定，特制定本制度。 第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的 不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理人员在任职期间出现被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、上 海证券交易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其 职务，上海证券交易所另有规定的除外。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人降基绿能科技股份有限公司第五届董事会,现提名周喆为隆基绿能科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任隆基绿能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与隆基绿能科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董 后续培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

降基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人周喆,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会提 名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董后续 培训。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券 ...

| 证券代码：601012 | 证券简称：隆基绿能 | | 公告编号：2025-048 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 转债 | 22 | | 隆基绿能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-044 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席秦永 波先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公 司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投 票表决，会议决议如下： 审议通过《关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目符合公司的实际情况，是基于经营情况 和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升先进产 能建设规模。本次募投项目变更 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事 长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独 ...

隆基绿能：鉴于李振国先生辞去公司法定代表人职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将由 钟宝申先生担任公司的法定代表人，公司将按法定程序尽快完成相关工商变更登记事项。 ...

智通财经5月26日电，隆基绿能(601012.SH)公告称，公司于2025年5月26日召开董事会审议通过取消监 事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》，公司董事会下设的审计委员会将 行使监事会职权，公司不再设监事会或监事。注册资本因"隆22转债"转股增加至7,578,049,736元。同 时，《公司章程》相应条款进行修订，包括将"股东大会"调整为"股东会"，删除"监事"、"监事会"相关 描述，并调整为"审计委员会"。该事项尚需提交股东大会审议。 隆基绿能：公司不再设监事会或监事 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨隆基绿能（601012.SH） [Table_Title] BC 销售占比持续提升，产业生态进一步完善 报告要点 [Table_Summary] 隆基绿能发布 2024 年年报及 2025 年一季报，2024 年公司实现收入 825.82 亿元，同比下降 36%；归母净利-86.18 亿元，同比下降 180%，符合业绩预告区间；其中，2024Q4 实现收入 239.9 亿元，同比下降 32%；归母净利-21.13 亿元。2025Q1 实现收入 136.52 亿元，同比下降 23%；归母净利-14.36 亿元。 分析师及联系人 [Table_Author] 1 隆基绿能（601012.SH） cjzqdt11111 邬博华 曹海花 王耀 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SAC：S0490524120006 SFC：BQK482 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com [Table_Title2] BC 销售占比持续提升，产业生态进一步完善 [Table_Summary2] 事件描 ...

核心观点 行业供需错配下产业链价格大幅下滑，致使公司2024 年及2025年一季度盈利能力承压。但公司 HPBC2.0 产品一季度出货明显提升，Q1 出货4.32GW 占比达25%且订单饱满，公司规划年底HPBC2.0 产能达到50GW，预计2026 年出货规模进一步提升。 公司以BC 技术为核心产品突围，一季度公司电池组件出货16.93GW，其中BC 组件出货4.32GW（占组 件总出货25.5%），HPBC 2.0 量产效率达24.8%，全年目标BC 出货占比超25%，2025 年底HPBC 2.0 产 能将扩至50GW。国内及欧洲分销市场需求旺盛，订单饱满度高，BC 溢价或成未来盈利关键变量。针 对美国市场壁垒，公司加速海外产能落地，公司5GW 美国组件合资工厂已投产，后续将针对美国高价 市场，预计盈利能力较强。 2025Q1，公司实现收入136.52 亿元（同比-22.75%，环比-43.09%）；归母净利润-14.36 亿元，扣非后归 母净利润-19.83 亿元。 简评 产业链降价对公司2024 年毛利率造成较大压力2024 年光伏行业受供需失衡问题影响，产业链价格大幅 下降，组件及硅片毛利率均大幅 ...