第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本办法执行。 隆基绿能科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《隆基绿能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实勤 勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。公司设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》和《公司章程》规 ...

隆基绿能科技股份有限公司章程 隆基绿能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | 1 K | | --- | --- | | œ | ৰ্ম | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

隆基绿能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、子公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值， 实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构、控股子公司等单位的内部审计工 作。 第二章 内部审计部门和审计人员 第四条 公司审计监察中心(以下简称"内部审计部门")为公司的内部审计 部门，负责公司内部审计工作的组织与实施。公司内部审计部门对董事会负责， 向董事会下设的审计委员会报告工作。 公司内部审计部门在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内 部审计部门发 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于五名委员组成，委员由董事担任， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略 与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名委员代行其职责； ...

隆基绿能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《隆基绿能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条所述情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能 召开股东会的，应当报公司所在地中国 ...

隆基绿能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 1 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 ...

第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系工作的目的是： 隆基绿能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持； 第四条 公司投资者关系工作遵守以下基本原则： 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 ...

隆基绿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司 法》《证券法》《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的向外部单位报送包含公司尚未披露的内幕信 息的要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据统计、税收征管等法律法规的要求，或因公司申请授信、 融资、商务谈判等特殊情况需要，确实应当向外部单位报送的资料中包含公司尚 未披露的内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登记 备案，并书面 ...

隆基绿能科技股份有限公司 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...