隆基绿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司 法》《证券法》《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的向外部单位报送包含公司尚未披露的内幕信 息的要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据统计、税收征管等法律法规的要求，或因公司申请授信、 融资、商务谈判等特殊情况需要，确实应当向外部单位报送的资料中包含公司尚 未披露的内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登记 备案，并书面 ...

隆基绿能科技股份有限公司 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当占提名 委员会成员总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员 会工作，召集并主持委员会会议；主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 隆基绿能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标 ...

隆基绿能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理对董事会负责，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；可以设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 总经 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-045 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 上述人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人 未发生变化。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收到李振国先生提交的书面《辞任报告》，李振国先生将专注于公司研发和科 技管理工作，申请辞去公司董事、总经理及法定代表人职务。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，上述辞任自送达董事会之日起生效。辞任后，李振国 先生将继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官，带领团队聚焦 光伏前沿技术攻关，支持公司长期发展。公司董事会对李振国先生担任公司董事、 总经理及法定代表人期间为公司做出的卓越贡献表示衷心 ...

三、《公司章程》修订内容 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-046 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合隆基绿能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2025年5月26日召开第五届董 事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人陆毅,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会提 名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

| 股票代码：601012 | 股票简称：隆基绿能 | | 公告编号：临 | 2025-049 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 22 | 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 白忠学先生持有公司股票156,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。白忠学先生不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其 他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开了2025年二届二次职 工代表大会，经职工代表推举并表决通过 ...

| | | | | 临 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2025-047 | 号 | | 股票简称：隆基绿能 债券简称：隆 22 | 转债 | 公告编号: | 股票代码:601012 债券代码:113053 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆基绿 能"）公司第五届董事会 2025 年第五次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日签发的证监许可 [2021]3561 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公 司债券，期限 6 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董后续 培训。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求; 本人李美成,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会 提名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...