Core Viewpoint - Hengli Hydraulic (601100.SH) plans to use up to RMB 3 billion of its own funds for entrusted wealth management investments to enhance fund utilization efficiency and increase company revenue [1] Investment Plan - The total amount for investment will not exceed RMB 3 billion, and the funds can be used on a rolling basis, with the total amount of outstanding wealth management products at any given time not exceeding RMB 3 billion [1] - The investment aims to improve cash management and utilize self-owned funds reasonably [1] Investment Strategy - The investment will focus on low-risk, highly liquid short-term financial products [1] - The investment scope includes but is not limited to fixed-income financial products, treasury reverse repos, money market funds, trust products, and targeted asset management plans [1] Approval Process - The investment decision has been approved by the company's fifth board of directors at its fifteenth meeting and the fifth supervisory board at its fourteenth meeting [1]

Company Overview - Hengli Hydraulic (SH 601100) announced on August 25 that it will use up to RMB 3 billion of idle self-owned funds to invest in low-risk financial products [1] - The investment will be in short-term financial products from banks and other financial institutions that are low-risk and have good liquidity [1] Financial Performance - For the year 2024, Hengli Hydraulic's revenue composition is as follows: hydraulic machinery components account for 99.31%, while other businesses account for 0.69% [1] - As of the report date, Hengli Hydraulic has a market capitalization of RMB 112.4 billion [1]

Core Viewpoint - Hengli Hydraulic (601100) reported a positive performance in the first half of the year, with significant growth in revenue and net profit, reflecting a recovery in the engineering machinery industry driven by macroeconomic policies [1][2]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 5.17 billion yuan, a year-on-year increase of 7.00% [2]. - Net profit attributable to shareholders reached 1.43 billion yuan, up 10.97% compared to the previous year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.45 billion yuan, representing a growth of 16.90% year-on-year [1][2]. - The total profit for the period was approximately 1.61 billion yuan, reflecting a 10.22% increase from the previous year [2]. - The net cash flow from operating activities was 618.51 million yuan, an increase of 13.25% [2]. Market and Product Performance - The engineering machinery industry showed signs of recovery, with significant growth in both domestic and international sales [2]. - The company sold 308,300 hydraulic cylinders for excavators, marking a year-on-year increase of over 15% [2]. - Sales of hydraulic pumps and valves for excavators in medium and large models continued to grow, with an increase in market share [2]. - Non-excavator hydraulic pump and valve products saw sales growth exceeding 30% [2]. Customer and Market Expansion - The company expanded its customer base significantly, adding nearly 300 new clients during the reporting period [3]. - A combination of direct sales and distribution channels was employed to enhance market presence [3]. - The company’s largest overseas production base in Mexico has commenced operations, contributing to international market penetration [3]. - Future projects will focus on linear actuators, emphasizing technological innovation and quality to enhance the company's leadership in electric and hydraulic transmission sectors [3].

格隆汇8月25日丨恒立液压(601100.SH)公布半年度报告，营业收入51.71亿元，同比增长7.00%，归属于 上市公司股东的净利润14.29亿元，同比增长10.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润14.5亿元，同比增长16.90%，按每10股派发现金红利3.00元。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为 人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验 字[2022]200Z0083 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司已将上述募集资金进 行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储 三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司使用信用证、自有资金及外汇等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏恒 立液压股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核专 门委员会，各专门委员会的工作细则另行制订。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书，保管董事 会印章。 第四条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一 名为职工代表董事。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,作为日常办事机构，负责协助战略 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

江苏恒立液压股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 ...

江苏恒立液压股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会（或股东会）做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审 ...

江苏恒立液压股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） 1 | | 1 | | --- | --- | | œ | 1 1 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东的一般规定 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 5 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 9 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 10 | | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事的一般规定 12 | | | 第二节 | 董事会 14 | | | 第三节 | 独立董事 | 16 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 | 财务会计 ...