香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 ...

董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 1. 角 色 董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委 員 會 負 責 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核，制 定、 審 查 董 事、高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 2. 成 員 委 員 會 由 三 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在 委 員 會 成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。委 員 會 委 員 和 主 席 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 – 1 – 3. 職責權限 – 3 – (8) 負 責 監 督 公 司 薪 酬 制 度 的 有 效 實 施。 (9) 就制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、 行 使 權 益 條 件 成 就 以 及 董 事、高 級 管 理 人 員 在 擬 分 拆 所 屬 子 公 司 安 排 持 股 計 劃 進 行 研 究 並 提 出 建 議（包 括 ...

董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委員會主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、 高 級 管 理 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、審 核，並 就 相 關 事 項 向 董 事 會 提 出 建 議。 2. 成 員 委 員 會 由 三 至 五 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在委員會成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 長 擔 任。委 員 會 委 員 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 董 事 會 提 名 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 – 1 – 1. 角 色 (1) 每 年 至 少 一 次 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 組 成（包 括 專 業 能 力、 知 識 及 經 驗 方 面），並 就 任 何 為 配 合 公 司 策 略 而 擬 對 董 事 會 作 出 的 變 動 提 出 建 議； (2) 研 究 董 事、高 級 管 理 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，並 向 董 事 會 提 出 建 議； ...

1. 角 色 公 司 董 事 會 設 立 委 員 會，對 董 事 會 負 責。 董 事 會 履 行 監 督 職 責，委 員 會 承 擔 董 事 會 監 督 日 常 工 作。董 事 會 監 督 與 黨 內 監 督、審 計 監 督、財 會 監 督、職 工 民 主 監 督 等 各 類 監 督 有 機貫通、相互協調，公司探索建立重大監督事項會商研判、數據共享、 成 果 共 享 等 工 作 機 制。 委 員 會 行 使《公 司 法》規 定 的 監 事 會 的 職 權，並 負 責 審 核 公 司 財 務 信 息及其 披 露、監 督 及 評 估 內 外 部 審 計 工 作 和 內 部 控 制 等 工 作。 – 1 – 2. 成 員 2.1 委 員 會 成 員 為 三 至 五 名 非 執 行 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 過 半 數，委 員 均 須 具 有 能 夠 勝 任 委 員 會 工 作 職 責 的 專 業 知 識 和 商 業 經 驗，且 委 員 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 會 計 專 業 人 士（滿 足 公 司 股 票 上 市 地 交 易 所 的 要 求）。 董事會審計 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 霖 女 士（職 工 董 事）。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 二 次 會 議 決 議 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 2024年度股東週年大會表決結果 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會 欣 然 公 佈，本 公 司 於2025年6月 20日（星 期 五）上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路 40號中國鐵建大廈召開的本公司2024年 度 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」） 的 表 決 結 果。 關 於 在 股 東 週 年 大 會 中 審 議 的 議 案 的 詳 細 內 容，各 位 股 東 可 參 見 本 公 司2024年 年 度 報 告、本 公 司 日 期 為2025年5月30日 的 通 函（「通 函」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 中 所 採 用 者 具 有 相 同 涵 義。 一. 會議召開和出席情況 股 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while establishing a modern corporate governance system in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The company was established on November 5, 2007, with a registered capital of RMB 1,357,954.15 million [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include lawful operation, integrity, and creating value for society while maximizing shareholder interests [5] - The business scope encompasses various engineering and construction services, including railways, highways, urban transit, and international project contracting [5][6] Shares - The company has issued a total of 1,357,954.15 million shares, with 84.71% being domestic ordinary shares and 15.29% being foreign-listed shares [7] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participation in meetings, and access to company documents, while also bearing responsibilities as per their shareholdings [14][40] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [48][49] - Shareholder proposals must be submitted in writing and are subject to legal and regulatory compliance [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81]

Core Viewpoint - The document outlines the investor relations management system of China Railway Construction Corporation Limited, emphasizing the importance of effective communication between the company and its investors, particularly small and medium-sized investors, to enhance corporate governance and protect investor rights [1][2]. Group 1: Principles of Investor Relations Management - The investor relations management is based on compliance, equality, proactivity, and honesty [2]. - The company aims to treat all investors equally, especially facilitating participation for small and medium investors [2]. - The management activities are designed to proactively listen to investor feedback and respond to their needs [2]. Group 2: Content and Methods of Communication - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, operational management information, environmental, social, and governance information, and shareholder rights [5]. - Various channels such as the company website, new media platforms, and direct communication methods like meetings and roadshows are utilized for investor relations [6][7]. Group 3: Handling Investor Inquiries and Feedback - The company has established dedicated contact points for investor inquiries, ensuring timely and effective communication [7]. - A mechanism is in place for verifying and addressing any potential leaks of undisclosed significant information during investor interactions [5][6]. Group 4: Investor Meetings and Engagement - The company organizes investor meetings, including annual performance briefings, to discuss industry status, financial conditions, and respond to investor questions [7][8]. - Special attention is given to ensuring that meetings are accessible to all investors, with provisions for online participation [6][7]. Group 5: Responsibilities and Organizational Structure - The investor relations management responsibilities include developing management systems, organizing communication activities, and ensuring investor rights are upheld [18]. - A dedicated team is assigned to manage investor relations, with oversight from the board secretary [19][20]. Group 6: Compliance and Record Keeping - The company maintains comprehensive records of investor relations activities, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [11][12]. - Regular training is provided to staff involved in investor relations to enhance their skills and knowledge [24].

中国铁建股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国铁建股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》 ）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 （以下简称《联交所上市规则》） 、《中国铁 建股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员， 对公司和公司董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 、《中华人 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、公司股票上市地 交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 公司股票上市地交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会的办事机构和 信息披露事务部门，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司 治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董 事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和 ...