总数 2/3 以上通过。议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团 有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福 建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。 三、律师见证情况 律师：孙立 敖菁萍 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会 的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果 合法有效。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大 厦 9 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） （四）表决方式是否 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-025 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在福州 以现场方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议，全体高管列席会议。 经全体董事一致同意，本次会议由董事刘志辉先生主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会董事长，并履行法定代表 人职责，任期至新一届董事会选举产生之日止。 二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意选举苏军良先生担任公司第 ...

| | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证 券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《上市公司章程指引》和国家 其它有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监机构字 〔2000〕52 号文批准，以发起设立方式设立。公司于 2000 年 5 月 19 日在福 建省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。统一社会信用代码： 91350000158159898D。 第三条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2.63 亿股，于 2010 年 10 月 13 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：兴业证券股份有限公司 公司英文名称：INDUSTRIAL SECURI ...

| 第六章 | | | --- | --- | | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为规范兴业证券股份有限公司（以下简称公司）的法人治理行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 及《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于每个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或合计持有公 ...

| | | 第五条 董事会例会的提案，在发出召开董事会会议的通知前，由董事会办 公室形成会议初步提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他董事和公司高级管理人员的意见。 第六条 董事会临时会议的提案，由临时会议的提案人向董事会办公室或者 直接向董事长提交经提案人签字（盖章）的书面提案。书面提案中应当载明下列 事项： （一）提案人的姓名或者名称； （二）提案理由或者提案所基于的客观事由； 第一章 总则 第一条 为规范兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理行为， 保证董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会的有关规定及 《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的提案与通知 第四条 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。董事会每年至少召 开两次董事会例会，由董事长召集。 临时会议的提案内容应当属于《公司章 ...

兴业证券股份有限公司关于董事长离任的公告 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任的基本情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长杨华辉 先生的书面辞呈，杨华辉先生因任职年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事、 董事长、董事会专门委员会委员、法定代表人职务，辞任后不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。杨华辉先生确认不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会 无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和债权 人注意的情况需要说明。 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职 务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 到期日 | 原因 | 其控股子公 司任职 | 适用） | 公开承诺 | | 杨华辉 | 董事、董事长、董事 | ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-024 兴业证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大 厦 9 楼会议室 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,224 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,142,710,976 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 36.3908 | | 总数的比例（%） | | （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事4人，出席4人； （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 等法 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司 本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员 的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发 表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-025 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在福州 以现场方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议，全体高管列席会议。 经全体董事一致同意，本次会议由董事刘志辉先生主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会董事长，并履行法定代表 人职责，任期至新一届董事会选举产生之日止。 二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意选举苏军良先生担任公司第 ...

兴业证券(601377.SH)公告称，公司第六届董事会第三十二次会议于2025年6月23日召开，会议选举苏军 良担任公司第六届董事会董事长，任期至新一届董事会选举产生之日止。同时，苏军良还被选举为公司 第六届董事会战略与ESG委员会委员及召集人、风险控制委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委 员。 ...