证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-017 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯 方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监 管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。 议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴 业证券关于修订公司章程的公告》。 一、《关于修订 <公司章程> 部分条款的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于修订 <兴业证券股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 表决结果：同意 ...

金融界6月2日消息，兴业证券发布公告，将于2025年6月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。 股权登记日为6月16日，当日收市后持有兴业证券股票的投资者可以参与投票。 会议地点：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室。 本次股东大会共计审计18项议案，具体如下： 1、兴业证券股份有限公司董事会2024年度工作报告 2、兴业证券股份有限公司监事会2024年度工作报告 3、《兴业证券股份有限公司2024年年度报告》及其摘要 4、兴业证券股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的议案 5、关于修订《公司章程》部分条款的议案 6、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 7、关于修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 8、关于撤销公司监事会的议案 9、兴业证券股份有限公司2024年度财务决算报告 10、兴业证券股份有限公司2024年度利润分配预案 11、关于授权董事会制定2025年中期现金分红方案的议案 12、兴业证券股份有限公司关于2025年证券投资规模的议案 13、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案 14、兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-019 兴业证券股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营 管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修 订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大 会审议。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月三日 附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表 附件： 《 ...

兴业证券股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求，兴业证 券股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》倡议，制定公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升。本行动方案已 经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体如下： 一、推动高质量发展，提升经营质效 2024 年来，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推动改革转型，积极抢抓市场机遇，锚 定一流投资银行建设目标，着力提升核心竞争力，公司经营发展稳中有进、进中 提质、趋势向好，取得一系列显著成果：自有资金管理、财富管理数字化转型、 集团一体化经营等方面改革落地，优势业务夯实巩固，业务资质持续增加，品牌 特色不断擦亮，零售客群有效户规模取得历史性突破，创新业务成果入选 2024 建设金融强国实践案例库，公司明晟 ESG 评级成功由 BBB 跃升至 A ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-020 兴业证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

兴业证券股份有限公司 （SH601377） 2024 年年度股东大会资料 2025 年 6 月 23 日 2024 年年度股东大会资料之会议议程 兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268号兴业证券大厦 9楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：杨华辉董事长 会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 2024 年年度股东大会资料之会议须知 兴业证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开， ...

第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-018 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通 讯方式召开。公司现有监事 4 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 1 三、《关于呆账核销的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 监 事 会 二○二五年六月三日 一、《关于撤销公司监事会的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-017 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意：将议案一至议案三提交公司股东大会审议，并提请由股东大会 授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监 管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。 议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴 业证券关于修订公司章程的公告》。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯 方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-016 兴业证券股份有限公司 关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际期货有限公司提供担保金 额为不超过 0.1 亿港元，本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司 为被担保人提供的担保金额为 0.1 亿港元； 兴证国际金融集团有限公司本次向兴证国际证券有限公司提供担保金 额不超过 7.1 亿港元，本次担保实施后，兴证国际金融集团有限公司为 被担保人提供的担保金额为 22.15 亿港元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人一：兴证国际期货有限公司，非公司关联人 被担保人二：兴证国际证券有限公司，非公司关联人 本次担保金额： 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人兴证国际期货有限公司的资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 兴业证券股份有限公 ...

证券之星消息，2025年5月22日中汽股份（301215）发布公告称公司于2025年5月22日接受机构调研，兴业 证券董晓彬 刘馨遥、易方达基金李洲、平安资产樊建岐、朱雀基金焦美美焦、上海鹏石投资武若愚参 与。 具体内容如下： 4.2024 年一期试验场的产能利用率和上一年度相比会有什么样的变化？公司一期试验场产能利用率是否有 提升空间？ （1）2024 年度公司一期试验场的产能利用率相比上一年度有所提升。从公司整体经营数据来看，2024 年 度公司实现营业收入 4.00亿元，较上一年度增长了 12.16%。（2）现有场地产能利用率有提升空间。一方 面，道路容纳的车辆数量存在一定弹性空间，公司在保证安全的前提下，通过精细化管理提升每条道路的 测试车数量；另一方面公司可以通过增加运行时间、错峰管理等手段，增加客户在其他时间内的测试，提 升道路使用率。 5.除了中汽中心，公司还有其他哪些检测机构客户？公司2024 年第一大客户是中汽中心，公司与中汽中心 是如何展开合作的？ （1）除中汽中心外，公司与众多检测机构保持着良好的合作关系，具体可关注公司披露的公告。（2）中 汽中心及其下属的企业，基于其自身的检测机构业务 ...