长沙银行股份有限公司 独立董事王丽君女士 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为长沙银行股份有限公司（以下简称"长 沙银行"或"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《商业银行法》《银行保险机 构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 以及长沙银行《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，依 法履职，勤勉尽责，按要求出席董事会、风险控制与关联交 易委员会会议，按要求组织召开并出席审计委员会会议，认 真审议董事会会议的各项议案，对相关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的根本利益。 一、个人基本情况 作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事 会风险控制与关联交易委员会委员，本人没有直接或间接持 有公司股份，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司实际控制人及其附属公司任职，不存在影响独立董事 独立性的情况。在职期间严格按照法律法规、监管规定，诚 信守法、恪尽职守、审慎高效地行使职权、严守秘密、履行 义务，没有从事任何与公司利益相冲突的活动。 董事应当具备履职所必需的专业知识、工作经 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 | 页 | | ...

长沙银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-022 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于长沙银行股 份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案尚须 提交股东大会审议。 回避表决情况：关联董事黄璋、李晞回避表决。 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况 不构成重要影响，不影响本行独立性，不会导致本行对关联方形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于长沙银行股份有 限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、 李晞回避表决。本议案尚需提交股东大 ...

长沙银行股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 长沙银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 天健事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年转制成为天健会计师 事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市。天健事务所拥有 会计师事务所执业资格，也是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性 大型专业会计审计中介服务机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事 务所有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年经审计的收入总额为人民 币 34.83 亿元，上市公司审计客户 675 家。与本行同行业的上市公司 审计客户 8 家。 二、会计师事务所履职评估情况 2023 年，天健事务所按照与本行的审计服务协议约定，遵循会 计法规及会计准则，恪守执业准则及职业道德规范要求，制定审计工 作方案计划并执行必要审计程序，为本行审核 2023 年第一、三季度 财务报表，出具 2023 年半年度财务报表审阅报告，以及 2023 年度财 务报表审计和内部控制审计报告。在执行审计工作过程中，天健 ...

公司代码：601577 公司简称：长沙银行 长沙银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长沙银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-021 （一）机构信息 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息。天健事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年转制成 为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格， 是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服 务机构。现任首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健事务所有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年经审计的收入总额 为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入为人民币 30. ...

长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《长沙银行股份有限公 司章程》等规定和要求，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履职，2023 年 度对会计师事务所重点开展以下监督工作： 一、规范开展 2023 年度外部审计机构聘用工作 审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事务所相关要求， 审查外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、 诚信状况等，一致认为该所符合内外部法律法规要求，满足本行财报 审计工作需要，同意按照公司治理程序，续聘该所为本行 2023 年度 外部审计机构并提交董事会、股东大会审议。 二、强化日常外部审计工作监督 （一）与会计师事务所审计沟通 董事会审计委员会 审计委员会与天健事务所进行充分、必要的沟通，听取其关于 2023 年度专业审计服务方案、审计 ...

本报告由再生环保纸印刷 版权归长沙银行股份有限公司所有，未经许可不转载和翻印 社会责任报告 长沙银行股份有限公司 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 报告时间范围： 报告时间范围为 2023年1月1日至2023年12月31日，特别注明的除外。 报告组织范围： 报告覆盖长沙银行股份有限公司总行、分支机构及对外投资机构。为了便于表达，在报 告表述中使用"长沙银行股份有限公司""长沙银行""本行"或"我们"。 编制报告说明 湖南省长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦董事会办公室 邮编：410205 电话：0731-89934772 传真：0731-8430541 报告参考标准： 本报告参照中国银行业监督管理委员会《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》（银监 办发〔2007〕252 号）、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证 券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、 中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会责任指引》、中国社会科学院《中国企业社会 责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》等规定编制。 报告获取方式： 电子版报告可在长 ...

本行第七届董事会第十次会议审议通过了《关于长沙银行股份有 限公司会计估计变更事项的议案》，本次会计估计变更无需提交股东 大会审议。 （二）董事会意见 长沙银行股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）对本行会计估计 变更事宜进行了审议，具体如下： （一）本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更原因 原中国银行保险监督管理委员会于 2022 年印发了《商业银行预 期信用损失法实施管理办法》（银保监规[2022]10 号），为落实办 法相关要求，本行结合内部数据条件对预期信用损失模型进行优 化。 2.本次会计估计变更内容 本次会计估计变更减少本行 2023 年度税前利润人民币 0.55 亿 元。本次会计估计变更对本行当期净利润、总资产和净资产不产生重 大影响。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》规定，本次会计估计变更采取未来适用法，无需对已披露的 财务报告进行追溯调整，因此对本行以往各期财务状况和经营成果不 会产生重大影响。 本次会计估计变更因预期信用损失模型优化而进行，能够更客观、 1 真实地反映本行的财务状况和经营成果，符合《企业 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-023 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于会计估计变更的公告 了全面优化，包含风险分组、阶段划分、风险计量参数、前瞻性模型 等内容，进一步提升了金融工具损失准备计提的风险敏感性、审慎性 与前瞻性。 一、概述 本次会计估计变更是本行根据监管要求和内部数据条件优化预 期信用损失模型而进行会计估计变更。 本行第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于制定<长 沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法>及变更模型参数 的议案》，对预期信用损失模型进行优化并变更模型参数。本行第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司会计估 计变更事项的议案》，对会计估计变更事项进行了审议。此次会计估 计变更无需提交本行股东大会审议。 二、具体情况及对本行的影响 （一）会计估计变更的内容 为提升预期信用损失法实施水平，本行对预期信用损失模型进行 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据《企业会计准则第 ...