股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-008 关于包头铝业有限公司拟吸收合并 内蒙古华云新材料有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司包头铝业有限公 司（以下简称"包头铝业"）拟吸收合并其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司 （以下简称"内蒙古华云"），按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控 股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）持有的内蒙古华云50%股 权。本次吸收合并完成后，内蒙古华云的企业法人主体资格将予注销，中铝集团将 成为包头铝业的参股股东，持有包头铝业34.4241%的股权，公司对包头铝业的持股 比例将降至65.5759%（最终持股比例根据经备案评估值确定）。包头铝业变为公司 的控股子公司。 2.由于中铝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次吸收合并构成关联交易。 中国铝业股份有限公司 5.截至本公告日前，过去12个月内，除公司与中铝集 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙 古华云新材料有限公司所涉及的内 蒙古华云新材料有限公司股东全部 权益价值 资产评估报告 国众联评报字（2025）第 3-0010 号 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址： www.gzlchina.com 电话: 0755-88832456 邮编: 518024 报告日期: 二〇二五年二月二十八日 包 头 铝 业 有 限 公 司 拟 吸 收 合 并 内 蒙 古 华 云 新 材 料 有 限 公 司 所 涉 及 的 内 蒙 古 华 云 新 材 料 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 目 录 | 声 月】 | | --- | | 摘 英 … | | 资产评估报告 | | 一、绪言 . | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | | 三、评估目的 . | | 四、评估对象和评估范围 . | | 五、价值类型及其定义 . | | 六、评估基准 ...

包头铝业有限公司 已审财务报表 2024年度 包头铝业有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 合并利润表 | | 7 | | | | 合并所有者权益变动表 | 8 | - | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | - | 11 | | | 公司资产负债表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 财务报表附注 | 19 | - | 92 | 审计报告 安永华明（2025）审字第80016849_A01号 包头铝业有限公司 包头铝业有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了包头铝业有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资 产负债表，2024年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关 财 ...

内蒙古华云新材料有限公司 已审财务报表 2024年度 内蒙古华云新材料有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 4 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 5 | - | 6 | | | 利润表 | | 7 | | | | 所有者权益变动表 | 8 | - | 9 | | | 现金流量表 | 10 | - | 11 | | | 财务报表附注 | 12 | - | 62 | 审计报告 安永华明（2025）审字第80016850_A01号 内蒙古华云新材料有限公司 内蒙古华云新材料有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了内蒙古华云新材料有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的资产 负债表，2024年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的内蒙古华云新材料有限公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了内蒙古华云新材料有限公司2024年12月31日的财 务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙 古华云新材料有限公司所涉及的包 头铝业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字（2025）第 3-0011 号 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址： www.gzlchina.com 电话: 0755-88832456 邮编: 518024 报告日期: 二〇二五年二月二十八日 包 头 铝 业 有 限 公 司 拟 吸 收 合 并 内 蒙 古 华 云 新 材 料 有 限 公 司 所 涉 及 的 包 头 铝 业 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 目 录 | 声 月】 | | --- | | 摘 英 … | | 资产评估报告 … | | 一、绪言 . | | 二、委托人、被评估单位概况及其他评估报告使用人 | | 三、评估目的 . | | 四、评估对象和评估范围 | | 五、价值类型及其定义 . | | 六、评估基准日 | | 七、评估依据 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-009 中国铝业股份有限公司 关于中铝宁夏能源集团有限公司拟参股设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司中铝宁夏能源集 团有限公司（以下简称"宁夏能源"）拟与中铜西藏矿业有限公司（以下简称"中 铜西藏"）、西藏开发投资集团有限公司（以下简称"西藏开投"）以货币资金出 资共同设立合资公司，其中，宁夏能源拟出资人民币113,925.83万元，持有合资公 司23.90%的股权。 2.由于中铜西藏为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集 团"）的附属公司，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次关联交易经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过后，经 公司第八届董事会第三十一次会议审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审 ...

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2025年2月28日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2025年2月28日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠周 先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下2项议案,并形成决议: 一、关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材有限公司的 议案 包头铝业有限公司(以下简称"包头铝业")现为公司的全资子公司。 内蒙古华云新材料有限公司(以下简称"内蒙古华云")现为包头铝业的 控股子公司,包头铝业和公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简 称"中铝集团")分别持有内蒙古华云 50%的股权。 经审议,委员会同意通过股权置换方式由包头铝业吸收合并内蒙古 华云,按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换中铝集团持有的内蒙 古华云 50%股权。吸收合并完成后,内蒙古华云的企业法人主体资格将 予注销,中铝集团将成为包头铝业的参股股东。 根据评估机构采用收益法对包头铝业及内蒙古华云于评估基准日 2024 年 12月 31 日的股东全部权益价值作出的评估结论,包头铝业于评 估基准日的净资产评估值约为人民币223 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-007 中国铝业股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《中国 铝业股份有限公司关于董事长辞任的公告》（公告编号：临 2025-004）。鉴于公司原 董事长史志荣先生已于 2025 年 2 月 24 日辞任，为保证公司及董事会的正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，公司董事一致同意在公司董事 会选举产生新一任董事长之前，从即日起由执行董事何文建先生代行公司董事长及 法定代表人职责。 公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快选举新一任董事长，并依法 履行信息披露义务。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 备 ...

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-006 中国铝业股份有限公司 二、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选何文建先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、 发展规划委员会主任委员及ESG委员会主任委员；同意补选毛世清先生为公司第八届 董事会ESG委员会委员。本次补选后，公司第八届董事会换届提名委员会、发展规划 委员会及ESG委员会人员组成如下： 换届提名委员会：由何文建先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成， 2025年2月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第三十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，有效表决人数8人。 公司董事毛世清先生、邱冠周先生因其他事务未能出席本次会议，毛世清先生、邱 冠周先生已分别书面委托李谢华先生、陈远秀女士代为出席会议，并按其已表示的 意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建先生主持。公司部分监事 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第 0133 号 JIT&N 版同 i大律师里会 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意|2025|字 0226 第 0133 号 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会 议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关本次股东会的相关材料,并对股东 会的召集、召开程序,出席会议的人员资格、召集人资格,提案审议情况,股东 会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合 ...