中国铝业股份有限公司 董事会秘书工作管理细则 （二）确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根 据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的 意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。 第一章 总 则 第一条 为了促进中国铝业股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、 香港联合交易所有限公司）上市规则等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的相关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第三条 董事会秘书应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-024 中国铝业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同时，监事会同意将上述事项提交公司股东大会审议、批准。 有关修订详情请见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的 《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份 2024年6月3日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监事 会第十一次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公 司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。与会 监事共同审议并一致通过了以下3项议案： 一、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解 除限售条件已成就的议案 经审议，公司监事会认为，根据《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激 励计划》《中国铝业股份有限公司2 ...

中国铝业股份有限公司 章 程 （二○○一年九月二十四日经公司临时股东会通过） （二○○一年九月二十六日经国家经济贸易委员会批准） （二○○二年六月十二日经公司股东会批准修改） （二○○二年七月五日经国家经济贸易委员会批准修改） （二○○四年六月七日经公司股东会批准修改） （二○○四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准修改） （二○○五年六月九日经公司股东会批准修改） （二○○五年十月十四日经公司股东会批准修改） （二○○六年五月十日经公司股东会批准修改） （二○○七年二月二十七日经公司股东会批准修改） （二○○七年十月十二日经公司股东会批准修改） （二○○八年五月九日经公司股东会批准修改） （二○○八年十月二十八日经公司股东会批准修改） （二○○九年五月二十六日经公司股东会批准修改） （二○○九年九月十一日经国务院国有资产监督管理委员会批准修改） （二○一○年六月二十二日经公司股东会批准修改） （二○一一年二月二十八日经公司股东会批准修改） （二○一二年十月十二日经公司股东会批准修改） （二○一五年十二月二十九日经公司股东会批准修改） （二○一七年十月二十六日经公司股东会批准修改） （二○一九年十二 ...

中国铝业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、 公平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 息披露事务管理》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章、规范 性文件、公司上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则及《中国 铝业股份有限公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，指公司和相关信息披露义务人根据自 身实际情况和上市地监管机构、交易所及交易商协会的要求，在规定的时 间内，按要求及时向有关证券监管机构、交易所及交易商协会报送，并向 投资者和相关媒体发布公司重大信息或股价敏感信息及其他与投资者利 益密切相关信息的行为。 本办法中的信息（重大或股价敏感信息），是指所有可能对本公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-022 中国铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第一季度业绩、生产经营情 况及未来发展战略，公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）16：00-17:00 在上海证 券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方 式召开 2024 年第一季度业绩说明会，对公司 2024 年第一季度的经营业绩、生产经 营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关 ...

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣 的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2023年度股東週年大會 本公司將於2024年6月25日（星期二）下午2時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議 室舉行2023年度股東週年大會，大會通告載於本通函的第29頁至第33頁。 股東週年大會適用的回執及代理人委託書登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網 站(www.chalco.com.cn)。有意出席股東週年大會的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於 2024年6月20日（星期四）或之前交回。有意委託代理人出席股東週年大會的股東，務請按代理人委 託書上列印的指示將其填妥。 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-021 中国铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日下午 2 点 召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部 办公楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次：202 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | ...

证券研究报告 公 司 报 告│ 公 司 季 报 点 评 中国铝业(601600) 氧化铝和电解铝双轮驱动，盈利能力大幅改善 事件： 公司发布 2024 年第一季度报告，2024 Q1 实现营业收入 489.56 亿元，同 比下降 26.14%，归母净利润 22.30 亿元，同比增长 23.01%。 ➢ 氧化铝板块：矿端供应紧张，外售增厚利润 24 年 Q1，受国内铝土矿产量下滑及几内亚燃料库爆炸事件影响，国内氧化 铝价格大幅上涨，24 年 Q1 国内氧化铝均价同比上涨 14.6%。23 年公司冶 金级氧化铝产量 1667 万吨，由于公司氧化铝自给率 100%，氧化铝价格上 涨有利于公司电解铝成本稳定，并通过外售氧化铝增厚利润。 ➢ 电解铝板块：价格上涨和成本下降并存，盈利能力提升 24 年 Q1，公司主要产品电解铝均价同比上涨 3.1%，主要成本阳极均价同 比下降 35.2%，公司电解铝业务盈利能力提升。由于公司是云铝股份第一大 股东，24 年 Q1 云铝股份归母净利润同比增长 31.53%，公司受益明显。 ➢ 盈利好转，现金分红比例增加 随着电解铝行业供需格局好转，公司负债率回落且盈利能力增强。23 年公 ...

证 券 2024 年 05 月 06 日 研 究 受益于产品价格上涨，2024Q1 归母净利润环比 报 大增 告 —中国铝业（601600.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：傅鸿浩 S1050521120004 中国铝业发布 2024 年一季报：公司实现营业收入 489.56 亿 fuhh@cfsc.com.cn 元，同比-26.14%，环比-1.2%；归母净利润 22.30 亿元，同 分析师：杜飞 S1050523070001 比+23.01%，环比+63.45%；扣除非经常性损益后的归母净利 dufei2@cfsc.com.cn 润21.83亿元，同比+35.61%，环比+29.57%。 基本数据 2024-05-06 投资要点 当前股价（元） 7.45 总市值（亿元） 1278 ▌ 2024 年一季度电解铝及氧化铝价格上涨，带动公 总股本（百万股） 17158 司利润实现扩张 流通股本（百万股） 13079 52周价格范围（元） 5.01-7.58 公司 2024 年第一季度氧化铝、原铝及煤炭产量同比增长，精 细氧化铝及原铝产量环比下滑，但受益于电解铝及氧化铝价 日均成交额（百万元） ...