股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-005 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 1,689 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,688 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,491,105,088 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,331,711,731 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,159,393,357 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 43.67 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.91 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.76 | (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-004 中国铝业股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）谨此宣布，公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到史志荣先生的书面辞呈，因工作需要，史志荣先生辞去公司董 事长、执行董事及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 备查文件：史志荣先生辞呈 史志荣先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 公司及董事会的正常运作产生重大影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》 《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定，尽快增补董事并选举新的董事长， 并将及时履行信息披露义务。 史志荣先生确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 截至本公告日，史志荣先生未持有公司股份。 史志荣先生在担任公司董事长、执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质 ...

電 話 號 碼： (852) 2862 8555 傳 真 號 碼： (852) 2865 0990 – 1 – 自2025年3月1日 起，本 公 司 的H股股份過戶及登記手續申請此後應遞交 至 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 更 換H股股份過戶登記處 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2025年 3月1日起，本公司之H股股份過戶登記處由香港證券登記有限公司更換為： 香港中央證券登記有限公司 香 港 灣 仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712–1716號 鋪 葛小雷 聯席公司秘書 中國‧北京 2025年2月14日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 史 志 榮 先 生 及 蔣 濤 先 生， 非 執 行 董 ...

会议资料 2025 年 2 月 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 1 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：公司董事长 （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 （1）选举何文建先生为公司第八届董事会执行董事 （2）选举毛世清先生为公司第八届董事会执行董事 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 中国铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一：关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 鉴于目前公司董事会尚有两个执行董事席位空缺，经公司第八 届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第八届董事会第二十 九次会议审议，同意提名何文建先生、毛世清先生为公司第八届董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 13,212,532,941 | RMB | | | 1 RMB | | 13,212,532,941 | | 增加 / 減少 (-) | | | -866,831 | | | RMB | | -866,831 | | 本月底結存 | | 13,211,666,110 | RMB | | | 1 RMB | | 13,211,666,110 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...

第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國鋁業股份有限公司 呈交日期： 2025年1月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8] Core Views - The company expects a significant increase in net profit for 2024, projecting a range of 12 billion to 13 billion yuan, representing a year-on-year growth of 79% to 94%. The non-GAAP net profit is expected to be between 11.5 billion and 12.5 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 74% to 89% [5] - The strong performance is primarily attributed to the rise in alumina prices, with spot aluminum and alumina prices at 19,942.55 yuan/ton and 4,078.05 yuan/ton respectively, showing increases of 6.58% and 39.71% year-on-year [6] - The company is enhancing its industrial layout, with ongoing projects expected to boost electrolytic aluminum capacity, including a 2 million ton alumina project in Guangxi and a 420,000 ton electrolytic aluminum project in Inner Mongolia [7] Financial Summary - The company forecasts net profits of 12.32 billion, 13.91 billion, and 15.46 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 11, 10, and 9 [8] - Key financial indicators for 2024 include a projected revenue of 213.67 billion yuan, a gross margin of 17.5%, and a return on equity (ROE) of 17.5% [10]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company is expected to achieve a net profit of 12-13 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 79%-94%, potentially reaching a record high since its establishment [1][2] - The significant increase in profits is attributed to the rapid rise in alumina prices and refined cost control measures [1][2] - The company is advancing its incremental projects steadily, reinforcing its leading position in the aluminum industry [3] Financial Performance - The projected net profit for 2024 is 12.2 billion yuan, with an expected growth rate of 81.7% year-on-year [5] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated to be between 0.71 and 0.76 yuan, reflecting an increase of 82%-97% year-on-year [1] - The company's revenue for 2024 is forecasted to be approximately 221.9 billion yuan, with a slight decline of 1.4% year-on-year [5] Market Dynamics - The average price of alumina in Q4 2024 is reported to be 5316 yuan per ton, a 35% increase from the previous quarter, significantly boosting the company's quarterly performance [2] - The report anticipates that the supply-demand tension in alumina will ease in 2025, leading to a gradual profit shift towards electrolytic aluminum [4] Capacity Expansion - The company is expanding its alumina production capacity with the Guangxi Huasheng Phase II project, expected to be operational in the first half of 2025, increasing its alumina capacity to 24.26 million tons [3] - The electrolytic aluminum capacity is also set to increase with new projects in Inner Mongolia and Qinghai, contributing to a total annual capacity of 7.73 million tons [3] Valuation Metrics - The projected price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 10.7, 10.8, and 8.3 respectively, indicating a favorable valuation outlook [4][5]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-003 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年1月24日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第三十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。 会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下2项议案： 二、关于中铝宁夏能源集团有限公司拟建设固原彭阳2×660MW机组工程项目的 议案 经审议，董事会批准公司控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司建设固原彭阳 2×660MW机组工程项目，项目总投资约人民币46亿元。 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上 述项目建设相关的一切事宜及签署一切相关文件。 一、关于公司2025年度经营预算的议案 经审议，董事 ...

Financial Performance Forecast - China Aluminum expects a net profit attributable to shareholders of RMB 12 billion to RMB 13 billion for 2024, an increase of 79% to 94% year-on-year [3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be RMB 11.5 billion to RMB 12.5 billion, reflecting a year-on-year increase of 74% to 89% [5]. - Earnings per share are estimated to be RMB 0.70 to RMB 0.76, representing an increase of 82% to 97% compared to the previous year [5]. - The net profit for 2023 was RMB 6.7 billion, and the net profit excluding non-recurring items was RMB 6.6 billion [7][8]. Operational Goals - The company aims to achieve optimal production efficiency and cost control, potentially leading to the best operating performance since its establishment [10]. Reporting and Auditing - The performance forecast data is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the audited annual report [12].