北京金诚同达律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0646 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义… | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、回购注销、回购价格调整的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | （一）本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满 …………………………………… 8 | | （二）本次解除限售条件已成就 | | （三）本次解除限售的激励对象及数量 . | | 三、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | （一）回购人员及回购数量 | | （二）本次回购价格的调整事由及方法 ……………………………………………………………………………………… 11 | | 四、结论意见 ………… ...

中国铝业股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十五次会议审议事项的核查意见 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十五次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 进行了核查,发表核查意见如下: 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,鉴于本次激励计划预留授予的 2 名激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，公司决定取消其激励对象资格, 对其满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票予以保留,其剩余未达 到业绩考核期和任职具体时限要求条件的限制性股票合计 36,000 股,由公司按调整 后的回购价格加上同期银行定期存款利息进行回购;鉴于本次激励计划预留授予的 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-001 中国铝业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的 21 名激励对象退休且不继 续在公司或下属子公司任职、4 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原因与 公司解除劳动关系、3 名激励对象因个人原因离职；预留授予的 2 名激励对象退休且 不继续在公司或下属子公司任职、4 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原 因与公司解除劳动关系、1 名激励对象因死亡终止劳动关系、1 名激励对象因个人原 因离职，公司本次拟对上述 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制 性股票合计 866,831 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- ...

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日分别召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国 铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,439,440 股。 本次股票上市流通总数为 10,439,440 股。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-076 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解锁暨上市 ...

特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-077 中国铝业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披 露的覆盖面和影响力，自 2025 年 1 月 1 日起，公司将新增《上海证券报》为指定信 息披露媒体。本次变更后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-078 中国铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 下午 2 点 召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部 办公楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东会类型和届次：2025 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0646 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义… | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、回购注销、回购价格调整的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | （一）本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满 …………………………………… 8 | | （二）本次解除限售条件已成就 | | （三）本次解除限售的激励对象及数量 . | | 三、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | （一）回购人员及回购数量 | | （二）本次回购价格的调整事由及方法 ……………………………………………………………………………………… 11 | | 四、结论意见 …………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-075 中国铝业股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 本次减持计划实施前，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原副总经理吴茂 森先生持有公司 260,000 股 A 股，约占公司总股本的 0.0015%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 1 日披露了《中国铝业股份有限公司高级管理人员集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：临 2024-048）。因个人资金需求，吴茂森先生拟在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日期间内，通过集中竞价方式减持公司 A 股股份不 超过 65,000 股，约占公司总股本的 0.00038%。 公司于 2024 年 12 月 20 日收到吴茂森先生发来的《关于减 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-074 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/26 | － | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.082 元（含税） 中国铝业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东会审 议通过。 2. 分派对象： 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 公司于 2024 ...

欧小武先生已确认，其本人与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-073 中国铝业股份有限公司 关于董事辞任、聘任总经理及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）谨此宣布，因工作需 要，欧小武先生于 2024 年 12 月 13 日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司执行董 事及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。 上述董事候选人如获公司股东会选举通过，任期将自获股东会选举通过之日起 至公司第八届董事会任期届满之日止。 经审查，何文建先生、毛世清先生具备担任公司董事及高级管理人员的任职资 格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司 董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对何文建先生、 毛世清先 ...