中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2023年半年度风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准于2011年6月27日成立的非银行金融机构， 金融许可证机构编码为：L0127H211000001号，营业执照统一社会信 用代码为：91110000717829780G号，法定代表人为吕哲龙；注册地 址为北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-030 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司代董事长朱润洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议批准了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，董事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会计政策变更不 会对公司利润、资产、负债、权益、现金流等产生重大影响。 公司全体独立董事 ...

中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-033 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 | 第三条 | | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财 | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财务 | | 务监控、内部控制及风险管制度；就公司其 | 监控、内部控制、风险管理、合规管理制度； | | 他有关专业性事项进行研究，提出意见及建 | 推进公司的法治建设与合规管理，审议公司法 | | 议，供董事会决策参考。 | 治建设与合规管理年度工作报告 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-029 中国铝业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩、生产经营情况 及未来发展战略，公司定于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16：30-18:00 在中铝大厦 （上海）南座 15 层会议室（上海市浦东新区长清北路 51 号）以"现场+网络电话会 议"方式召开 2023 年半年度业绩说明会，对公司 2023 年半年度的经营业绩、生产 经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许范围 内，解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的基本情况 1、召开时间：20 ...

证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2023-028 中国铝业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.036 元（含税） 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 20 日的 2022 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/17 | － | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利发放不适用本公告，H 股股东可 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日召开职工代表大会，经与会代表选举，王金琳女士当选为公司第八届监事 会职工代表监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-027 中国铝业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 8 月 10 日收到岳旭光先生的书面辞呈，因达到国家法定退休年龄，岳旭光先生提 请辞去公司职工代表监事职务，即日生效。 公司监事会谨此对岳旭光先生在担任公司监事期间为公司及监事会所做出的 贡献表示衷心感谢。 附件：王金琳女士简历 中国铝业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 10 日 备查文件： 1. 岳旭光先生辞呈 2. 中国铝业股份有限公司职工代表监事选举情况的报告 附件： 王金琳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 聯席公司秘書 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2023年8月22日（星 期 二）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本公司及其附屬公司截至2023年6月30日 止6個月期間之未經審計的中 期 業 績。 中 國 • 北 京 2023年8月10日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 朱 潤 洲 先 生、歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-020 中国铝业股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"或"公司"）于 2023 年 6 月 6 日通过现场交流的形式接待了境内外投资者调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 6 月 6 日 调研地点：中国铝业总部大楼（北京市海淀区西直门北大街 62 号） 调研方式：现场交流 公司接待人员：执行董事、总裁朱润洲先生、财务总监兼董事会秘书葛小雷先 生以及相关部门负责人 调研机构名称（排名不分先后）：摩根资产管理有限公司、东方汇理资产管理 公司、韩国未来资产证券股份有限公司北京代表处、中国银河国际控股有限公司、 开域资本（新加坡）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、行健资产管理有限公 司、瑞银证券有限责任公司、Strategic Vision Investment Limited 等。 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前氧化铝市 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-019 中国铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 一、说明会类型 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第一季度业绩、生产经营情 况及未来发展战略，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14：00-15:00 在上海证 券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方 式召开 2023 年第一季度业绩说明会，对公司 2023 年第一季度的经营业绩、生产经 营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关 ...

Financial Performance - The operating revenue for Q1 2023 was CNY 66,279,365, a decrease of 17.60% compared to CNY 80,437,278 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,813,030, reflecting a decline of 9.78% from CNY 2,009,540 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 61.28%, amounting to CNY 3,951,750 compared to CNY 10,206,815 last year[4] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.105, down 9.99% from CNY 0.116 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity decreased by 0.23 percentage points to 3.27% compared to 3.50% in the previous year[4] - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders of CNY 1,884,309, compared to CNY 1,986,255 in the previous year, a decline of 5.2%[19] - The company’s gross profit margin for Q1 2023 was approximately 4.4%, down from 5.5% in Q1 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were CNY 212,947,945, showing a slight increase of 0.28% from CNY 212,348,031 at the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 3.63% to CNY 56,378,334 from CNY 54,403,012 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to CNY 122,128,704 from CNY 124,592,064, a reduction of 2%[17] - The total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 212,947,945, slightly up from CNY 212,348,031[17] - Total liabilities decreased to CNY 68,199,056 thousand as of March 31, 2023, down from CNY 75,663,980 thousand at the end of 2022, reflecting a reduction of approximately 9.8%[24] - The total equity increased to CNY 51,081,266 thousand as of March 31, 2023, compared to CNY 49,923,226 thousand at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.3%[24] Production and Sales - In Q1 2023, the company produced 398,000 tons of alumina, a decrease of 10.13% compared to 443,000 tons in Q1 2022[11] - The production of refined alumina increased by 7.56% to 111,000 tons from 103,000 tons year-over-year[11] - The company sold 165,000 tons of self-produced alumina externally, up 4.81% from 157,000 tons in the same period last year[11] - The production of primary aluminum was 153,000 tons, slightly down by 0.94% from 154,000 tons in Q1 2022[11] - The external sales of self-produced primary aluminum rose by 5.36% to 158,000 tons compared to 150,000 tons in the previous year[11] - Coal production decreased by 5.59% to 270,000 tons from 286,000 tons year-over-year[11] - Power generation (excluding self-owned power plants) increased by 2.63% to 3.9 billion kWh from 3.8 billion kWh in Q1 2022[11] Investments and Acquisitions - The company plans to continue its market expansion and has completed the acquisition of a 19% stake in Yunnan Aluminum Co., Ltd. for approximately CNY 6.662 billion[6] - The company also acquired 100% of Pingguo Aluminum Co., Ltd. for approximately CNY 1.887 billion, further consolidating its market position[7] Cash Flow and Expenses - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 15,566,131, down from CNY 19,571,227 at the end of Q1 2022, a decrease of 20.4%[22] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 4,386,822, compared to an outflow of CNY 4,615,143 in the previous year[22] - Cash flow from operating activities generated CNY 911,037 thousand in Q1 2023, a decrease of 26% from CNY 1,229,860 thousand in Q1 2022[26] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 2,877,647 thousand in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY 1,967,448 thousand in Q1 2022[26] - Research and development expenses increased to CNY 459,852, up from CNY 418,798, reflecting a growth of 9.8%[18] - Research and development expenses rose to CNY 155,324 thousand in Q1 2023, up 113.3% from CNY 72,683 thousand in Q1 2022[25] Shareholder Information - As of March 31, 2023, the total number of ordinary shareholders was 446,720[12] - China Aluminum Group held 5,050,376,970 shares, representing 29.43% of the total shares[12]