宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会全部成员均应具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任,董事 董事会审计委员会工作细则 1 / 7 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 三、对外投资的目的及对公司的影响 公司专注主业，致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前，公司拥 有宁波江北、杭州湾新区、江苏常州、广东四会、重庆江津及内蒙古包头、越南 七大产业基地，本次在泰国设立公司并投资新建生产基地，有利于完善公司全球 化布局，进一步开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的 市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业 政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以 及公司整体的抗风险能力，并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有 率等，对公司的 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 1、2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，决议于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，并于 2023 年 12 月 12 日在 指定信息披露媒体上刊登了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。会议通知中列明了会 议召开的时间、地点、方式，以及会议召集人和股权登记日等事项。 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会议 事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《宁波金田铜业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会议事规则》，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书和财务负责人及公 司章程认定的其他高级管理人员。未在本公司领取薪酬的董事不在本工作细则的 考核范围内。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 （二）制定、审查董事 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 452,282,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9444 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2023 年12月7-11日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司市场地位和未来三年战略路径。 答：公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业，也是国内稀土磁性材料 的主要供应商之一。 公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期间， 公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做 贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发 展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、新 基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世 ...

金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | 2、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 6 | | 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 8 | 1 金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份 有 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 1 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事 专门会议的运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司根据需要不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 召开独立董事专门会议原则上应于会议召开前三日通 ...