证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[079] 招商局能源运输股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第三个行权期 第二次行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 165,120 股 二、本次股权激励计划行权的基本情况 2023 年 7 月底，公司办理完成了 101 人所持 17,391,216 份股票期 权批量行权手续。公司副总经理胡斌于 2023 年 4 月 13 日在披露的减 持计划内减持了部分所持股份，受限于《中华人民共和国证券法》关 于上市公司董、监、高短线交易的相关规定，无法参加该批行权。 近期，公司申请办理了胡斌所持 165,120 份股票期权的行权手续。 此项行权完成后，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期共计 102 人拥有的符合行权条件的 17,556,336 份股票期权全部行权完毕。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次行权数量（股） | | --- | -- ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局能源运输股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：招商局能源运输股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局能源运输股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司二〇二三年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中 国"）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023-078 招商局能源运输股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,193,186,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0493 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、 ...

2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第三次临时股东大会 （简称"股东大会"或"大会"）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《招商 局能源运输股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定： 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月一十八日 目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议案 4 | | | 议案1：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案 5 | | | 议案2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案3：关于重新制定《募集资金管理规定》的议案 7 | | | 议案4：关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 | 8 | | 议案5：关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联 | | | 交易的议案 | 9 | | 议案6：关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案 . 11 | | | 现场投票注意事项 12 | | 2 一、公司部分董 ...

公司董事会秘书出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员和 职能部门负责人列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 1 一、关于制定和修订《独立董事专门会议制度》等15项制度的议 案； 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号 2023[075] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 11 月 17 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发 出《公司第七届董事会第五次会议通知》。2023 年 11 月 29 日，公司 第七届董事会第五次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现场结 合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席 董事 12 名，实际出席董事 11 名，委托出席 1 名。独立 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《招商局能 源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责与权限 | 2 | | 第四章 | 提名委员会会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 3 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作制度所称高级管理人 员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023-077 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

招商局能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） 招商局能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强招商局能源运输股份有限公司（包括子公司及分公司）（以 下简称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息使 用人使用相关信息的管理，健全公司信息使用人管理制度，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《招商局能源运输股份有限公司章程》《招 商局能源运输股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息指涉及公司的经营、财务等可能对公司股票及其衍 生品种的市场交易价格产生或者可能产生重大影响的信息，如定期报告、临时公 告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员，在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式、任 ...

招商局能源运输股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） 招商局能源运输股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、 完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和 国保守国家秘密法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《企 业国有资产监督管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信 息披露办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 ...