海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-018 紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共 1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人。 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务 1 收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市 公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供 服务的上市公司所属行业主要为制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软 件和信息技术服务业、金融业、房地产业。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-017 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年度利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（下同） 10,658,002,310 元。 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露有关法 律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁 免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。暂 缓、豁免披露信息需同时满足中国境内及香港法律法规或准则的相关要求。如公司只满 足一地的暂缓、豁免披露要求，除非能取得适当的豁免，公司仍需同时在两地披露有关 信息，以确保两地信息披露的一致性与公平性。 第 ...

海外監管公告 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）内部审计工作，明确内 部审计机构及人员职权，提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化企业合规、风险 管理及内部控制、改善经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面的作用，保护集 团公司及投资者的合法权益，根据国际通行内控/内审专业框架、相关国家法律法规及 集团公司章程，结合公司实际，制定本制度。 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 第二条 范围 本制度适用于集团公司（含分公司）。集团公司委派至全资、控股子公司及主导运营 参股公司（以下统称"权属企业"）的董事、监事、高管应通过法定程序实现本制度在所 在企业转化；境外权属企业在制度转化时，应遵循所在国家（地区）法律法规、所在企 业章程及出资人协议等适应性要求。集团公司推荐或委派至其他非主导运营参股公司的 董事、监事、高管应积极推广落实。 第三条 内部审计定义 本制度所称内部审计，是指集 ...

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-016 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的 ...

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 1 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独 立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董事 何福龙先生（2025 年 12 月 31 日离任）、毛景文先生（2025 年 3 月 31 日离任）、李常青先生（2025 年 12 月 31 日离任）、孙文德先生（2025 年 12 月 31 日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿 康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 可持续发展报告摘要 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 3 / 6 1、基本信息 | 股票代码 | 601899 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 紫金矿业 | | | | | 公司名称 | 紫金矿业集团股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 报告的组织边界确 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 CONTENTS 前篇 | 董事长致辞 | 01 | 利益相关方沟通 | | --- | --- | --- | | 2025主要可持续发展绩效 | 02 | 重要性评估 | | 关于紫金矿业 | 04 | | | 可持续发展目标与进展 | 08 | | | 紫金矿业可持续发展历程 | 10 | | 附录 | 关于本报告 | 165 | RGMPS年度实施报告 | 193 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 166 | 读者意见反馈单 | 209 | | 数据绩效一览表 | 169 | | | | 索引表 | 178 | | | | 企业简称对照表 | 192 | | | 01 | 管治 | | --- | | 公司治理 | | --- | | 投资者关系与股东权益 | | ESG风险管理 | | 人权 | | 合规与商业道德 | | 申诉机制 | 环境 | 环境管 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），上述利润分配预案须提交公司 2025 年度股东会审议。 第二节 公司基本情况 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 1 / 7 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-021 紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激 励。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将被注销。 回购股份的资金总额：不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 25 亿 元（含）。 回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 41.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、高管、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东分别回复，在未来 ...