第一条 为健全和规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名与薪酬 委员会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监 管规则和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 紫金矿业集团股份有限公司 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的人选、选择标准和程序进行审查和提出 建议，制订和审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考 核，按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本工作细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现 金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、奖励、 期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由六名董事组成，以独立董事为主，其中独立董事占四 名并在任何时候不得少于委员总数的一半。提名与薪酬委员会须有至少一名不同性别的 董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与监督委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与监督委员会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本工作 细则。 第二条 审计与监督委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第四条 审计与监督委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与监督委员会设主任委员兼召集人一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责公司内部监督工作的执行董事担任联席主任委员。 第六条 审计与监督委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 审计监察部为审计与监督委员会的办事机 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名与薪酬 委员会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监 管规则和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的人选、选择标准和程序进行审查和提出 建议，制订和审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考 核，按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本工作细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现 金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、奖励、 期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由六名董事组成，以独立董事为主，其中独立董事占四 名并在任何时候不得少于委员总数的一半。提名与薪酬委员会须有至少一名不同性别的 董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分 ...

智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，为降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营的 不利影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材 料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 ...

格隆汇1月14日丨紫金矿业(02899.HK)公告，为降低大宗商品市场价格波动对紫金矿业集团股份有限公 司(以下简称"公司")及子公司生产经营的不利影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值 功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险 能力，确保稳健经营。套期保值规模： 2.矿山类企业根据矿产品年度计划产量进行套期保值，集团矿产品(铜、锌、金、银)套期保值最大持仓 量为年度计划产量5%；碳酸锂的套期保值最大持仓量由公司金融委员会在董事会的权限范围内根据市 场情况另行确定。 3.对于集团非记账本位币的资产和负债错币种产生的外汇会计敞口及因并购、分红、采购等有明确收付 计划的外汇交易需求，董事会授权公司金融委员会依照总外汇敞口动态调整套期保值规模，外汇衍生品 交易持仓金额不得超过实际外汇敞口。 1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理。冶炼加工类企 业敞口数量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例，其中，铜、锌为25%，金、银为50%； 贸易类企业原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，如有敞口，上限不超过授权额 ...

紫金矿业（601899）(02899)发布公告，为降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营的不利 影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间若有委员不再担任执行董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第四条规定补足委员人数。 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工作资料 的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员会秘书。 董事会执行与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司全球核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决策质 量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授权下的 常设执行与投资机构，在董事 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-004 紫金矿业集团股份有限公司 关于2026年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概述 为提高资金利用效率，增加现金资产收益，在保证日常生产经营需求和资金安 全的前提下，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司紫金矿业 集团财务有限公司（以下简称"紫金财务公司"，公司持有其 96%股权）拟合理利 用闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下： （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司 1.委托理财额度：单日余额最高不超过 100 亿元人民币（不包括紫金财务公司 的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 7.15%。 2.委托理财额度期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）委托方：紫金矿业集团财务有 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-003 紫金矿业集团股份有限公司 关于2026年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为降低大宗商品市场价格波动对紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营的不利影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套 期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保 值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 （二）套期保值规模 1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞 口限额管理。冶炼加工类企业敞口数量不超过所在企业全系统已生成价格总量的 一定比例，其中，铜、锌为 25%，金、银为 50%；贸易类企业原则上套期保值头寸 与货物作价敞口数量 ...

第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员（以下简称"高管"）离职管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 1 月 14 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高管因主动辞职、被解除职务、任期届满未连任以 及其他导致董事、高管实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高管可以在任期届满前辞任。董事、高管辞任应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。辞任自公司收到辞职报告之日起生效。 出现下列情形，在改选出的董事就任前，原董事应当继续履行董事职务，但法律、 行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...