2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李常青先生，1968 年 9 月生，合肥工业大学管理工程系工业 会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学(会计学) 博士，中国注册会计师。厦门大学管理学院教授，博士生导师，EMBA 中心主任，上海证券交易所博士后工作 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 | 会议 | | 出席情况 | | --- | --- | --- | | 股东会 | | 3/3 | | 董事会 | | 25/25 | | 董事会下设专门委员会 | 战略与可持续发展（ESG）委员会 | - | | | 审计与内控委员会 | 7/7 | | | 提名与薪酬委员会 | 8/8 | | 独立董事专门会议 | | 2/2 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经 验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孙文德先生，1958 年 6 月生，中国香港籍，香港高等法院执 业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条 例，操守准则等法规执行及有关法律工作 36 年，具有丰富的实践 经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业等领域具有丰富专业经验。个 人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博 士，中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿 勘查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖 二等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-019 紫金矿业集团股份有限公司 2026年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"） 全资、控股子公司以及参股公司（以下统称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,562,620 万元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 4,963,861.02 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资、控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并 购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司 拟于 2026 年度向被担保人提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 本次担保是否 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更 大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外 币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大 类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使 用。 （二）资金来源 一、目的及必要性 公司自有资金，不涉及募集资金。该资 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-020 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 （二）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或 等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业务，对应亏损限额最高 为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外币。投资范围包括：挂钩境内外股票、 大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额 度内资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-018 紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共 1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人。 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务 1 收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市 公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供 服务的上市公司所属行业主要为制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软 件和信息技术服务业、金融业、房地产业。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-017 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年度利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币（下同） 10,658,002,310 元。 经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 ...