紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》,香港 联合交易所有限公司《上市规则》及《企业管治守则》，香港会计 师公会《审核委员会有效运作指引》、以及国内《企业内部控制基 本规范》《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会审计与内控 委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控委员会成员由六名董事组成，其中独立董 事五名，非执行董事一名。委员中至少有一名独立董事须为会计专 业背景人士。 第四条 审计与内控委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与内控委员会设主任委员一名，由独立董事中会 计专业的委员担任，负责主持委员会工作；并报请董事会批准。 第六条 审计与内控委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 1 / 10 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计与内控委员会的日常工作由监察审计室承担，监 察审计室 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-082 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023年10月27日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事5名，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。监事会主席林水清先生主持会议， 会议审议通过如下决议： 审议通过《公司2023年第三季度报告》 紫金矿业集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十八日 经监事会认真审核董事会编制的《公司2023年第三季度报告》，提出如下书面 审核意见： （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 ...

紫金矿业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立 董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职 指引》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证 券上市规则》以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易 所要求的独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的 要求，认真履行职责 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-083 紫金矿业集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟按持股比例向参股公司 新疆华健投资有限责任公司（以下简称"华健公司"）提供财务资助 7,350 万元， 期限 2 年，年化利率 3%。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，该事项无 需提交公司股东大会审议。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公 司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 向华健公司提供财务资助的议案》，为支持华健公司对察汉乌苏铁矿的勘察与开发， 华健公司控股股东新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"）拟按持股 比例提供财务资助 7,650 万元，公司董事会同意公司按持股比例向参股公司华健 公司提供财务资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-081 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已 审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表决；独立 董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立 董事吴小敏女士代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体 ...

第一条 为进一步建立健全公司提名、薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《紫金矿业 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司 治理准则》、《企业管治守则》、相关证券交易所的《上市规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 细则。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止 其职务或委任应支付的补偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励 等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由六名董事组成，以独立董事为主， 其中独立董事占四名并在任何时候不得少于委员总数的一半。 1 / 11 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要任务是，负责对董事、高级管理人员（以 下简称"高管"）的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议， 制订并审查董事、高管的薪酬政策与 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授 权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易 业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大 的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业 务，亏损限额最高为 3000 万元及 500 万美元或等值外币。投资范围包 括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、 期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营运 资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 1.交易场所： （三）交易方式 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易所、中 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-084 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企 业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资 金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 审批程序：公司第八届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-080 紫金矿业集团股份有限公司 关于受邀与刚果矿业开发股份有限公司 合作勘探开发刚果（金）Manono 锂矿东北部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月23日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公 司（以下简称"金祥锂业"）与刚果矿业开发股份有限公司（以下简称"COMINIERE"） 的合资公司曼诺诺锂业简易股份有限公司（以下简称"项目公司"，金祥锂业持有 61%股权，COMINIERE持有39%股权）已获得刚果（金）国家矿业部批准的Manono锂 矿东北部项目（以下简称"项目"）的探矿权（编号PR15775）。 经刚果（金）司法机关的判决以及政府机构的批准，Manono锂矿编号PR13359 探矿权的100%权益已归还并登记至COMINIERE名下。随后，COMINIERE邀请公司合作 勘探开发编号PR13359探矿权的东北部分项目（即目前对应的编号PR15775探矿权）。 二〇二三年十月二十四日 找矿潜力 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-079 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2023年10月20日止延长至2024年4 月19日止，并将回购股份价格上限由不高于人民币8.5元/股调整为不高于人民币 13元/股，调整后的价格上限不超过公司第八届董事会2023年第13次临时会议审议 通过《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》之日前30个交 易日公司股票交易均价的150%。 公司于2022年10月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励方案的议案》，本次回购的 股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低 ...