委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 Frnst & Young Hua Ming I I P Level 17. Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 Fast Chang An Ave onncheng District elling, China 100738 关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 十月 | 瑞安米士版 17 解政编码:10073 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作直:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70007899 H08号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长 3 年。现将具体情况公告 如下： 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-026 紫金矿业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 公司已于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，同意 公司第一期员工持股计划存续期从 72 个月展期至 96 个月，具体情况详见《关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临 2023-028）。基于对公司未来 业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和第八届董 事会第十次会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续 期从 96 个月展期至 132 个月，即延长至 2028 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持 资产 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-025 表决结果：同意份额 75,035,955 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。 截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为 24,127,317 股。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 紫金矿业集团股份有限公司 第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（简称 "员工持股计划"）第四次持有人会议于近日以现场及通讯表决结合方式举行，其 中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 724 人，本次会议总计获得代 表 75,035,955 份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持股计划剩余 总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》， 决议如下： 基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第四次持有 人 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-022 紫金矿业集团股份有限公司 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获 取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）交易金额 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， ...

紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计与内 控委员会工作细则》等规定和要求, 紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册 会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-021 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公 司（以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,125,546 万元(含等值 286,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担 保总额折合人民币共计 3,634,712.80 万元。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资 者注意相关风险。 为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"）控股 子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到 期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2025 年度向被担保人 提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 单位：万元 | 担保方 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-024 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及 2023 年第一次 H 股类别 股东会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 及《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股 可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事 会办理本次发行相关事宜（以下简称"相关授权"）的有效期为该次股东会及类别 股东会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。 上述事项已经公司独立董事专 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-017 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进 行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及 相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关 联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及 股东利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025年3月21日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席监事5名， 实际出席监事4名，监事曹三星先生因公务出差，已审核书面议案，并委托监事丘 树金先生代为表决，本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决 ...

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2024 年度计提的资产减值准备共计 75,266 万元,其中：计提信用 减值损失 2,547 万元，计提存货减值损失 35,665 万元，计提商誉减值损失 515 万 元，转回合同资产减值损失 1,022 万元，计提固定资产减值损失 33,528 万元，计 提无形资产减值损失 2,701 万元，计提预付款减值损失 822 万元，计提其他非流 动资产减值损失 510 万元。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-016 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 1 ...