独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经 验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孙文德先生，1958 年 6 月生，中国香港籍，香港高等法院执 业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条 例，操守准则等法规执行及有关法律工作 35 年，具有丰富的实践 经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任审查 员，4 间持牌公司共 7 类受证监会监管的负责人员，上市公司执行 董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督察。现 任香港注册合规 ...

2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 独立董事 2024 年度述职报告 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门仁爱医疗基金会 理事。曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员 会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李常青先生，1968 年 9 月生，合肥工业大学管理工程系工业 会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学(会计学) 博士，中国注册会计师。厦门大学管理学院教授，博士生导师， EMBA 中心主任，上海证券交易所博士后工作站指导导师，中欧国 际工商学院案例研究员。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问或 进修，发表学术论文 100 余篇，公开出版著作（含合作）7 部，主 持过 ...

报告期，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的 其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职 保持独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事规则》等法律法规相关独立性要求。 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级 工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。 曾任职于中国石油，199 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事召集人（首席独立董事），在会计、投 资、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 何福龙，男，1955 年 10 月生，工商管理硕士，高级经济师， 享受国务院特殊津贴，厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经济 研究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师。1994 年 3 月至 1998 年 4 月任香港大公报财务经理，1998 年 5 月至 2000 年 4 月 任厦门市商贸国有资产管理公司副总经理，2000 年 5 月至 2017 年 ...

独立董事 2024 年度述职报告 毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘 查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖二 等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 项，省部级科 学技术奖一等奖 7 项和二等奖 4 项。现任中国地质科学院矿产资 源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主 任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业 委员会主任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会主任，曾任中国 地质科学院矿产资源研究所业务副所长、国际矿床成因协会主席、 1 / 7 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任公司 独立董事。此外，本人还在中信金属股份有限公司担任独立董事。 公司董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展（ESG） 委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员 会。本人在战略与可持续发展（ESG）委员会担任委员。 报告期，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的 其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职 保 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-021 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公 司（以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,125,546 万元(含等值 286,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担 保总额折合人民币共计 3,634,712.80 万元。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资 者注意相关风险。 为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"）控股 子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到 期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2025 年度向被担保人 提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 单位：万元 | 担保方 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）2020 年度公开发行可转换债券 经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交 易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公 开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 2024 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月1日 | 2023年年报审计第2次沟通会 | | 2 | 3月21日 | 2023年年度报告审核会议 | | 3 | 4月22日 | 2024年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月23日 | 2024年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月18日 | 2024年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月27日 | 2024年年报审计第1次 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更 大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为 3,000 万元及 500 万美元或等值外币。投 资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产 的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易 ...