紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更 大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为 3,000 万元及 500 万美元或等值外币。投 资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产 的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易 ...

委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 Frnst & Young Hua Ming I I P Level 17. Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 Fast Chang An Ave onncheng District elling, China 100738 关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 十月 | 瑞安米士版 17 解政编码:10073 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作直:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70007899 H08号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的 ...

2024 紫金矿业集团股份有限公司 目录 CONTENT 董事长致辞 ESG 管理委员会主任致辞 ����主要可持续发展绩效 关于紫金矿业 可持续发展目标与进展 紫金矿业可持续发展历程 重要性评估 01 02 03 04 08 11 12 前言 管治 | 公司治理 | | --- | | ESG风险管理 | | 商业道德 | | 人权 | 环境 | 环境管理体系 | 37 | | --- | --- | | 气候变化 | 39 | | 水资源管理 | 48 | | 土地使用 | 54 | | 生物多样性保护 | 57 | | 废弃物管理 | 61 | | 尾矿库管理 | 67 | 社会 | 员工发展 | 71 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 77 | | 社区 | 86 | | 负责任供应链 | 94 | | 产品责任 | 99 | | 信息安全 | 101 | | 科技创新 | 103 | 附录 | 关于本报告 | 106 | | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 107 | | 数据绩效一览表 | 110 | | 索引表 | 118 | | 企业简称对照表 ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 ...

紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据有关法规并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 ...

紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 – 8 | | 一、 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70007899_H06号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2024年12月31日止的前 次募集资金使用情况的专项报告（"前次募集资金使用情况的专项报告"）进行了鉴 证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前 次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-022 紫金矿业集团股份有限公司 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获 取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）交易金额 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长 3 年。现将具体情况公告 如下： 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-026 紫金矿业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 公司已于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，同意 公司第一期员工持股计划存续期从 72 个月展期至 96 个月，具体情况详见《关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临 2023-028）。基于对公司未来 业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和第八届董 事会第十次会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续 期从 96 个月展期至 132 个月，即延长至 2028 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持 资产 ...

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-019 紫金矿业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已 连续多年为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保 证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关要求，经全面且审慎的综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司已 就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行充分沟通，双方明确知悉 本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收 入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿 ...