中国核能电力股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的利润分 配政策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》相关要求以及《中国核能电力股份有限公司章程》 （简称公司章程）的相关规定，中国核能电力股份有限公司董事会制定了《中国 核能电力股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（简称 本规划），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合国家相关法律法规及公司章程关于利润分配规定的前 提下，充分 ...

中国核能电力股份有限公司独立董事 黄宪培 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为中国核能电力股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，现对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告发表专项意见如下： 公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证 ...

[2024] ZG10970 中国核能电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | | 三、 | 附表 | 1-3 | | 2023 12 31 2023 12 31 [2024] ZG10970 " " 2023 12 31 " " —— 7 3101 —— —— 7 2023 12 31 1 L信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、鉴证结论 我们认为,中国核电截至2023年12月31日止前次募集资金使用情 况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了中国核电截至 2023年12月31日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供中国核电为申请向特定对象发行股票之用, ...

| 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | | 4 | | （一）本次发行的背景 4 | | | | （二）本次发行的目的 4 | | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | | 5 | | （一）本次发行证券选择的品种和发行方式 5 | | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | | | （二）本次发行对象数量的适当性 6 | | | | （三）本次发行对象选择标准的适当性 6 | | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | | | （一）本次发行定价原则和依据的合理性 6 | | | | （二）本次发行定价方法和程序的合理性 7 | | | | 五、本次发行方式的可行性 | | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | | （二）本次发行程序合规 12 | | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | | 13 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175096 | 债券简称：20 核电 Y2 | | 江苏核电发电量同比增长 10.24%，主要原因为：本年度机组检修、线路检修 天数较上年同期减少，发电量有所增加。 三门核电发电量同比下降 6.04%，主要原因为：本年度机组大修安排较上年 同期增多，发电量有所下降。 中国核能电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2024 年 6 月 30 日，公司核电控股在运机组 25 台，装机容量 2375.00 万千瓦；控股在建及核 准待建机组 15 台，装机容量 1756.50 万千瓦，核电装机容量合计 4131.50 万千 瓦。公司新能源控股在运装机容量 2,237.04 万千瓦，包括风电 755.92 万千瓦、 光伏 1,481.12 万千瓦，另控股独立储能电站 112 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）本 次拟向特定对象中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）及全国社会保障 基金理事会（以下简称社保基金会）发行 A 股股票（以下简称本次发行），其中 中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120 亿元。公司已于 2024 年 7 月 11 日与中核集团、社保基金会签署了《中国核能电力股份有限公司 向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协 议》）。本次发行完成前，中核集团是公司的控股股东，社保基金会与公司不存在 关联关系。本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份超过 5%，根据《 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）本次向特定发行对象发行 A 股股票事项已经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议 通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性 文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-048 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动方式为认购中国核能电力股份有限公司（以下简称公司） 拟向特定对象发行的 A 股股票，未触及要约收购。 2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更。 3、本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过 1%。 4、本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实 施要件，本次发行尚需公司股东大会审议通过，尚需获得有权国资审批单位批复， 并取得上海证券交易所（以下简称上交所）审核通过且经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，能否最终完成尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资人基本情况 单位名称：全国社会保障基金理事会 法定 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月11日召开第四届董事 会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司2024年度向特定对 象发行A股股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...