关于中国核能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10969 号 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10969 号 中国核能电力股份有限公司全体股东: a 07 目录 ● 关于中国核能电力股份有限公司非经营性资金占 第 1 -2 页 用及其他关联资金往来情况的专项报告 ● 中国核能电力股份有限公司 2023 年度非经营性资 第 1-12 页 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国核能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 电")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1096 ...

中国核能电力股份 第四届董事会第二 中国核能电力股份有限公司(以下简称公司) 会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4月15日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 11人,实 际参会董事 11人(其中委托出席 1人),董事邹正字因公元法出席,委托董事张 国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定,所作决议合法有效。 经与会董事审议,形成决议如下: 一、通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告(送审稿)的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》 表决结果:同意票数11 票;反对票数0票;弃权票数0票。 四、通过了《关于公司 2023-2024年独立董事津贴方案的议案》 本议案涉及公司为独立董事发放津贴,因此独立董事马恒儒、录大恩、秦 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事秦玉秀 2023 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）现 任独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会和风险与审计委员会委 员，于报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督 管理委员会（中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范性文件 以及本公司《公司章程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保 持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人秦玉秀，中国国籍，生于 1965 年，高级经济师，具备律师 资格。自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事； 目前兼任河北高速公路集团有限公司外部董事、上海仲裁委员会上海 建设工程仲裁院院长，历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、 副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理， 副总法律顾问，总法律顾问等。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 11 人，实 际参会董事 11 人（其中委托出席 1 人），董事邹正宇因公无法出席，委托董事 张国华代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 20 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电"或"公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"）《金 融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2023 年 9 月 12 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经 ...

一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 779,493.56 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 738,424.49 | | 使用利息 | | B2 | 4,003.80 | | 利息收入净额 | | B3 | 19,202.02 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 41,069.07 | | 使用利息 | | C2 | 15,796.53 | | 利息收入净额 | | C3 | 598.31 | | 截至期末 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-025 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股有限公 司 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易 ...

2023年年度报告 公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2023 年年度报告 ...

中国核能电力股份有限公司关于 2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 公司根据 2022 年年度股东大会有关决议，聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和非职工监事的公告 毛延翩先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 二、关于更换监事事项 公司近日收到公司监事罗笑春女士的书面辞呈，罗笑春女士因工作原因向公 司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，罗笑春女士的辞职自辞呈送达公司监 事会时生效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名更换部分公司监事的议案》，同意孔玉春先生为公司第四届监事会非职工 监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审 议。 公司监事会谨向罗笑春女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事关杰林先生的书面辞呈，关杰林先生因工作原因向公 司申请 ...