证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-078 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日发出，由 公司监事会主席王锦明先生召集并主持。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》。 监事会认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定及《福 达股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关要求，决策程序合法合规， 符合公司实 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-076 桂林福达股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回 购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞成， ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-079 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-075 桂林福达股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 2023年11月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 230,000股，占公司总股本的比例为0.0356%，回购成交最高价为7.78元/股，最低价为7.48 元/股，支付资金总额为1,744,400元（不含交易费用）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份6,548,200股，占公司总股本的比例为1.0133%，回购成交最高价为7.78元/ 股，最低价为5.78元/股，支付资金总额为40,780,590元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023年1月3日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币 ...

桂林福达股份有限公司 关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 17 日召开的第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资 3000 万元在长沙市设立全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《福达股份 关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会 颁发的营业执照，具体信息如下： 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-074 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：长沙经济技术开发区排头路 31 号发动机联合厂房 法定代表人：黎锋 注册资本：3000 万元 成立日期：2023 年 11 月 28 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售； 汽车零配件批发。(除依 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-073 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子 公司桂林福达再生资源有限公司，并授权公司经营管理层办理本次注销相关事宜。 详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于注销全 资子公司的公告》（公告编号：2023-068）。 近日，公司收到桂林市临桂区市场监督管理局核发的（临）登字[2023]第 16234 号《登记通知书》，注销登记已核准。至此，公司全资子公司桂林福达再生资源有限 公司工商注销手续已完成。 桂林福达股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-072 桂林福达股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所"上证路演中心"以"网络互动"方式召开了 2023 年第三季度业绩说明 会。公司董事、总经理王长顺先生，董事、副总经理、财务总监吕桂莲女士，董事、副 总经理、董事会秘书张海涛先生，独立董事蒋红芸女士参加了本次业绩说明会，就投资 者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 问题 1.请问公司在 2023 年前三季度业绩方面表现如何？ 答复：尊敬的投资者，您好！今年前三季度，公司实现营业收入 9.49 亿元，同比增 长 15.92%；净利润为 6408.74 万元，同比增长 31.63%；扣非净利润为 5171.60 万元， 同比增长 92.16 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-071 桂林福达股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 foto@glfoto.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-069 桂林福达股份有限公司 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公 司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司10月份回 购股份情况公告如下： 2023年10月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 405,000股，占公司总股本的比例为0.0627%，回购成交最高价为6.96元/股，最低价为6.58 元/股，支付资金总额为2,734,500元（不含交易费用）。 截止2023年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份6,318,200股，占公司总股本的比例为0.9777%，回购成交最高价为6.96元/ 1 截止2023年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份6,318,200股，占公司总股本的 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-070 桂林福达股份有限公司 控股股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大控股股东基本情况 截至本公告披露日，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 福达控股集团有限公司（以下简称"福达集团"）持有本公司 355,334,040 股股 份，占本公司总股本的 54.99%。其一致行动人持有公司股份 41,968,400 股，占 公司总股本的 6.47%%，二者合计持有公司股份 397,302,440 股，占公司总股本 的 61.46%。上述股份来源于 IPO 前取得及发行上市后以资本公积金转增股本方 式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 前期，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和其他指定信息披露 媒体披露了《福达股份控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-023）， 福达集团计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式 减持不超过 12,9 ...