证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-040 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物 技术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所 ...

润本生物技术股份有限公司 章 程 二〇二三 年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 47 | | 第七章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-035 润本生物技术股份有限公司 该议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年前三季度公司实现营业收入 10.38 亿元，同比增长 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥293,487,968.39, an increase of 20.10% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,037,514,293.85, up 25.98% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥80,857,081.05, reflecting a 31.98% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥260,884,103.81, up 44.35%[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥80,356,454.74, a 37.16% increase year-over-year, while the year-to-date figure was ¥255,806,810.05, up 44.45%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,037,514,293.85, a 26% increase compared to CNY 823,525,155.95 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 260,884,103.81, compared to CNY 180,733,960.84 in 2023, representing a 44% increase[14] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 260,884,103.81, up from CNY 180,733,960.84 in 2023[15] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.20, representing an 11.11% increase year-over-year, while year-to-date earnings per share were ¥0.64, up 20.75%[3] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY 0.64, up from CNY 0.53 in the same period of 2023[15] Cash Flow - Operating cash flow for Q3 2024 was ¥38,762,310.73, a decrease of 37.65% compared to the same period last year, primarily due to increased cash payments for goods and services[7] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥179,625,103.80, a decrease from ¥190,109,983.91 in Q3 2023[17] - The total cash outflow from operating activities amounted to ¥984,505,277.75, compared to ¥742,108,253.09 in the same period last year, indicating a significant increase[17] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,164,130,381.55, compared to CNY 932,218,237.00 in 2023, indicating a 25% increase[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,218,431,867.35, a 9.88% increase from the end of the previous year[3] - Current assets totaled RMB 1,857,746,872.92, up from RMB 1,716,333,346.68, indicating an increase of about 8.20%[11] - Total liabilities amounted to RMB 177,319,929.31, compared to RMB 97,612,508.38, reflecting a significant increase of about 81.67%[12] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,041,111,938.04, reflecting a 6.24% increase from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity reached RMB 2,041,111,938.04, up from RMB 1,921,258,411.52, indicating a growth of approximately 6.25%[12] Cash and Investments - Cash and cash equivalents decreased to RMB 129,406,720.91 from RMB 243,825,181.77, representing a decline of approximately 47%[10] - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 1,032,962.19 in 2024 compared to CNY 499,646.25 in 2023[14] - Cash inflow from investment activities reached ¥652,519,848.79, up from ¥130,349,646.25 in Q3 2023[17] - The net cash flow from investment activities was -¥259,172,089.84, worsening from -¥95,787,407.44 year-over-year[17] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 741,942,471.37, up from CNY 611,989,929.02 in 2023, reflecting a 21% increase[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 24,613,948.05, an increase from CNY 18,255,343.87 in 2023[13] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 282,898,111.64, compared to CNY 208,669,343.31 in 2023, marking a 36% increase[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,229, with the largest shareholder holding 44.58% of the shares[8] - There were no changes in the top 10 shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[10] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥173,173.09 in Q3 2024, contributing to the overall profit[4] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10] - The company did not apply new accounting standards for the current fiscal year[18]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38 元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民 币 83,563,748.31 元，实际募 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-037 润本生物技术股份有限公司 关于修改经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 1 用品制造 。 除此之外，《公司章程》无其他修订。 以 上 涉 及 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权股份 总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员向主 管市场监督管理部门办理相关变更登记手续，以及授权办理人员按照市场监督管理 局或政府其他有关部门提出的相关审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订 《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司经营范围的变更及《公司章程》的修 改需市场监督管理部门登记或备案，相关内容最终以市场监督管理部门的登记或备 案为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-041 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 2,252,644 | 16,267,922 | 89,110,485.41 | | 婴童护理产品系列 | 20,538,657 | 19,027,396 | 150,144,596.80 | | 精油产品系列 | 1,115,626 | 5,031,280 | 45,712,296.74 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-038 润本生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）拟使用 部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 ●投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币7.8亿元（含本数）闲置募集资金进 行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，有效期内可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于2024年10月22日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。 ●特别风险提示 根据《润本生物技术股份 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，根据符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对润本股份使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631 号），公司于 2023 年 9 月 27 日首次公开发行人民币普通股（A 股）60,690,000 股，发行价格为人民币 17.38 元/股，募集资金总额为人民币 1,054,792,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民 币 83,563,748.31 元，实际募 ...

润本股份：前三季度净利润同比增长44.35% 财联社10月22日电，润本股份发布三季报，公司前三季度 实现营业收入10.38亿元，同比增长25.98%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长 44.35%。 查看公告原文 ...