新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 新凤鸣 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 4 2024 | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 6 2024 | | 议案一、关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投 | | 资金额及项目规模等的议案 7 | | 议案二、关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案 15 | 2024 年第三次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 拟于 2024 年 6 月 12 日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股 权架构、投资金额及项目规模等的议案》 2、审议《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》 以上议案 1 已经于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-071 新凤鸣集团股份有限公司 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603225 | 新凤鸣 | 2024/6/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.60%股 份的股东新凤鸣控股集团有限公司，在 2024 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 12 日 3. 股权登记日 1. 提案人：新凤鸣控股集团有限公司 2. 提案程序说明 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于选举薛浩杰为第六届监 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案》 鉴于公司监事会主席及监事姚敏刚先生因工作变动原因申请辞去公司第六 届监事会主席及监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名薛浩 杰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会通 过之日起至本届监事会届满之日止。公司第六届监事会非职工代表监事候选人选 举将采用累积投票制。 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 5 月 25 日以电话方式发出。 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于姚敏刚先生不再担任公司监事会主席及补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于监事辞职的情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会 主席姚敏刚先生的书面辞职报告，姚敏刚先生因工作变动原因拟辞去公司监事会 主席及监事职务。辞职后，姚敏刚先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚敏刚先生的离任将会导致公司 监事会成员低于法定人数，姚敏刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此期间，姚敏刚先生将继续履行监事会主席及监事的相关职责， 公司将按照法定程序尽快补选监事。 姚敏刚先生在担任公司监事会主席及监事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独 立公正，公司监事会对姚敏刚先生任职期间对公司的发展所作出 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-068 新凤鸣集团股份有限公司持股 5%以上股东减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股 东上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"共青城胜帮"）持有公司无限售条件流通股 98,010,184 股，占公司 总股本的 6.4081%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《新凤鸣集团股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2024-027）。共青城胜帮拟于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 7 月 15 日之间通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份， 减持数量不超过 15,294,700 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式 减持其所持有的部分公司股份，减持数量不超过 30,589,400 股，即不超 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩暨现金分红说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2023 年年度业 绩、2024 年第一季度业绩和 2023 年度现金分红等情况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事宋爱军女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 本次说明会于 2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 13: ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 新凤鸣集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 重要内容提示： 拟调整项目名称：泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目 项目调整主要内容： 1、主体持股比例，由原新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"）分别在香港成立全资子公司 罗科史巴克有限公司（以下简称"罗科史巴克"）和桐昆（香港）投资有限公 司（以下简称"桐昆香港"）。罗科史巴克和桐昆香港在香港共同成立华灿国 际有限公司（以下简称"华灿国际"），其中罗科史巴克股权占比 49%，桐昆 香港股权占比 51%。华灿国际和上海青翃实业发展有限公司（以下简称"上海 青翃"）在印尼共同成立泰昆石化（印尼）有限公司（以下简称"泰昆石 化"），其中华灿国际股权占比 90%，上海青翃股权占比 10%，调整为罗科史 巴克向桐昆香港出售华灿国际 49%股权及罗科史巴克认购泰昆石化 15%股权暨 公司通过罗科史巴克持股泰昆石化 15%，桐昆股份通过桐昆香港 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化 项目股权架构、投资金额及项目规模等的议案》 因国际国内政治经济形势发生变化，本着审慎决策、控制风险、稳步推进的 原则，经项目各投资主体友好协商，一致同意对泰昆石化（印尼）有限公司印尼 北加炼化一体化项目的股权架构、投资金额及项目规模等进行调整，以利于项目 的顺利推进。公司董事会同意调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体 化项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-063 号公告。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：8 票同意 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 因国际国内政治经济形势发生变化，本着审慎决策、控制风险、稳步推进的 原则，经项目各投资主体友好协商，一致同意对泰昆石化（印尼）有限公司印尼 北加炼化一体化项目的股权架构、投资金额及项目规模等进行调整，以利于项目 的顺利推进。公司监事会同意调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体 化项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-063 号公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决方式在公司五楼 ...