证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-009 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯 方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士 主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-008 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开第七届董事会第二十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公 司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主 持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健审〔2025〕5468 号"审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市 公司股东 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5469 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 129—133 页 | ...

杭叉集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为 规范 杭叉 集团股 份有 限公 司 （以下 简称 "公 司"）环境 （Environmental）、社会（Social）及治理（Governance）（以下简称"ESG"）管 理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及 公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(蔡云峰) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 起到了积极的促进作用。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票,无反对、弃 权的情形,对公司股东大会审议通过的各项议案未有异议。 | | 亲自出席次数 | 通讯出席 | 委托出席 | 是否连续两次 | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(朱亚尔) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 朱亚尔,女,1964年3月出生,研究生学历,中国国籍,九三学社社员,副教授。 无境外永久居留权,2000年至今,任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 16,485,830,318.58 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 2,022,025,698.99[8] - The cash dividend proposed is RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 654,906,024.50 (including tax), which represents 32.39% of the net profit attributable to shareholders for the year[8] - The remaining undistributed profit of the parent company is RMB 5,103,979,147.06, which will be carried forward to the next year[8] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥16,485,830,318.58, representing a 1.15% increase compared to ¥16,298,640,931.47 in 2023[29] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,022,025,698.99, a significant increase of 17.86% from ¥1,715,611,831.59 in 2023[29] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.54, up 15.79% from ¥1.33 in 2023[30] - The total assets of the company increased to ¥16,362,547,960.72 in 2024, a growth of 16.92% from ¥13,995,079,169.19 in 2023[29] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,336,825,600.12, showing a decrease of 18.09% compared to ¥1,632,087,180.34 in 2023[29] - The company reported a total of ¥33,171,024.99 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥27,584,133.71 in 2023[34] - The quarterly revenue for Q4 2024 was ¥3,753,015,978.16, with a net profit of ¥449,035,207.72 attributable to shareholders[39] Market Expansion and Growth Strategy - The company reported a significant increase in sales, with a year-over-year growth of 25% in the last quarter[22] - User data indicates a rise in active customers by 15%, reaching a total of 1.5 million users[22] - The company projects a revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year, targeting a total revenue of 1.2 billion RMB[22] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to open three new sales offices by the end of the year[22] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to increase market share by 10%[22] - The company plans to enter the North American market, with an initial investment of 50 million RMB[22] - The company is actively pursuing marketing transformation, implementing innovative policies to enhance domestic market sales, and focusing on high-value new energy products[49] - The company plans to establish new subsidiaries in Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam, the Middle East, and the United States[155] Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on smart logistics solutions[22] - The company launched 52 R&D projects and achieved 25 technology application results during the reporting period, focusing on new energy products such as high-performance lithium battery forklifts[46] - The company authorized 129 patents, including 82 invention patents, representing a year-on-year growth of over 60%[48] - The company is investing in new technology development, allocating $10 million for R&D in AI and machine learning[146] - The company is investing CNY 100 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[149] Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[22] - The management team emphasized the importance of operational excellence and cost management to sustain competitive advantage[145] - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by Q1 2024[146] Environmental Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities, ensuring that wastewater and waste gas emissions meet regulatory standards[180] - The company has committed to 100% compliant disposal of hazardous waste and has conducted regular monitoring of wastewater and air emissions[190] - The company has implemented noise reduction measures, achieving compliance with industrial noise emission standards during both day and night[183] - The company has achieved a total green area of 159,357.9 square meters, effectively absorbing carbon dioxide emissions and improving the ecological environment quality[192] - The installed capacity of renewable energy facilities has reached 9.9 MW, an increase of 76.79% compared to 2023, with a total power generation of 7.0364 million kWh in 2024, reducing reliance on traditional electricity[192] Governance and Compliance - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the remuneration and assessment committee[157] - The company maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[142] - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information was available to all investors[140] - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance[141] - The company’s independent board and supervisory board operated effectively, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139] Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 100% of Zhejiang Guozi Intelligent Equipment Co., Ltd. in January 2024, which was included in the consolidated financial statements[30] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[146] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[150] Social Responsibility - Total social responsibility investment amounted to 1.0633 million yuan, benefiting 800 people through various charitable projects[196] - The company contributed 883,300 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 500 individuals[196] - The company has been recognized as an excellent team enterprise in the "Ten Thousand Enterprises Help Ten Thousand Villages" initiative for its contributions to rural revitalization[199]