证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-029 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-030 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2023 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2023 年第三季 度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-028 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》， 豫园股份与铁晟叁号协议转让公司股份事项已完成过户登记，过户数量为 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 本次股份过户登记完成后，豫园股份持有公司股份 101,451,900 股，占公 司总股本的 20%；铁晟叁号持有公司股份 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）与济南铁晟叁号投资合伙企 业（有限合伙）（简称"铁晟叁号"）协议转让金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 股份事项已完成过户登记，现将相关事项公告如下： 一、股份协议转让基本情况 1.2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-027 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押 的公告 本次解除股份质押情况如下表所示： | 股东名称 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 25,363,000 股 | | 占公司总股本比例 | 5.00% | | 解质（解冻）时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | 持股数量 | （注） 股 101,451,900 | | 持股比例 | 20.00%（注） | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 101,451,900 股 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 100.00%（注） | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 20.00% | 注：2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，豫园股 份向济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）协议转让公司股份事项已完成过户登记，过户完 成后豫园股份持股数量为 101,451,900 股。详情请查阅公司同日披露的《金徽酒股份有限公司 ...

金徽酒股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：金徽酒股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金徽酒 股票代码：603919 信息披露义务人：济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：山东省济南市历城区东风街道华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融 大厦 1103-3 通讯地址：山东省济南市历城区东风街道华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融 大厦 1103-3 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 21 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制； | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | | 一、信息披露义务人的基本情况 4 | | 第二节 | 权益变动的目的及持股计划 6 | | | 一、 ...

金徽酒股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：金徽酒股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金徽酒 股票代码：603919 信息披露义务人：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室 通讯地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 21 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在金徽酒中拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-026 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东签署 《股份转让协议之补充协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒""公司"）于 2023 年 7 月 25 日披露了《金徽酒股份有限公司关于持股 5%以上股东签署<股份转让协议>暨股 东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-017）。上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司（以下简称"豫园股份"）与济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"铁晟叁号"）签署《股份转让协议》，豫园股份向铁晟叁号转让 其持有的金徽酒 25,363,000 股股份，占金徽酒总股本的 5%。 2023 年 8 月 21 日，豫园股份与铁晟叁号签署《股份转让协议之补充协 议》。 2023 年 8 月 21 日，豫园股份与铁晟叁号签署《股份转让协议之补充协议》， 对各方于 2023 年 7 月 24 日签署的《股份转让协议》（以下简称"原协议"） ...

Production and Market Trends - In the first half of 2023, the production volume of large-scale liquor enterprises in China was 2.097 million kiloliters, a year-on-year decrease of 14.8%[24] - The macroeconomic environment improved gradually, boosting consumer confidence and leading to steady development in the liquor industry[24] - The liquor industry is entering a phase of stock competition, with a clear Matthew effect, emphasizing the trend of "drinking less, drinking better"[24] Company Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 880,390,651.63, an increase of 26% compared to RMB 699,856,225.03 in the same period of 2022[49] - The net profit for the first half of 2023 was RMB 251,757,202.38, up from RMB 211,988,784.20 in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 18.7%[45] - The total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 3,252,626,905.32, compared to RMB 3,151,047,702.04 at the end of 2022, indicating an increase of about 3.2%[40] - The company's cash and cash equivalents increased significantly to RMB 797,612,203.99 from RMB 522,788,638.06, representing a growth of approximately 52.5%[41] - The total liabilities decreased to RMB 887,227,350.60 from RMB 944,417,284.32, showing a reduction of about 6%[40] - The basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.50, up from RMB 0.42 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 19%[47] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 3,252,198,621.42 from RMB 3,150,003,132.87, marking a growth of about 3.2%[40] - The company’s cash flow from operating activities for the first half of 2023 was RMB 352,738,452.35, compared to RMB 173,539,345.81 in the same period of 2022, indicating a substantial increase[51] Revenue and Profitability - Total revenue for the first half of 2023 reached ¥1,522,978,843.56, representing a 24.25% increase from ¥1,225,764,795.52 in the previous year[63] - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥254,373,487.65 for the first half of 2023, up from ¥211,864,940.74 in the same period last year, marking a growth of 19.99%[71] - The proportion of revenue from products priced over ¥100 increased to 65.89%, up 3.57 percentage points year-on-year, with revenue from these products reaching ¥990 million, a 31.18% increase[63] Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 were RMB 27,546,803.40, slightly down from RMB 27,904,223.95 in the same period of 2022[49] - The company has developed a unique "solid-state brewing IoT monitoring system," which is the first of its kind in the domestic liquor production industry, and has received an invention patent and a national commercial science and technology progress award[121] - The company has achieved breakthroughs in the transformation and application of microbial research results, continuously improving the proportion of premium liquor[123] Quality Control and Production - The company utilizes natural deep-circulation spring water and traditional solid-state brewing techniques to ensure high product quality[116] - The company has implemented strict quality management systems and HACCP standards throughout its production process[116] - The company has introduced advanced filling and sealing technologies to ensure cleanliness and prevent contamination during the production process[121] - The company has strengthened quality control in finished liquor production through digital innovation, ensuring the delivery of high-quality ecological liquor to consumers[123] Marketing and Sales Strategy - The company plans to continue leveraging digital tools to enhance market reach and optimize sales channels[98] - The company is actively expanding its marketing network into the East China and Northern markets, aiming for nationwide brand recognition[118] - The company has conducted various marketing activities, including "Li Yu Jin Hui 1580" and "Famous Liquor into Famous Enterprises," to deepen customer engagement and enhance brand recognition[126] Financial Management - The company has a comprehensive financial asset management model, focusing on cash flow from contracts and fair value measurement of financial assets[143][144] - The company employs a rigorous assessment of credit risk and expected credit losses based on historical data and economic indicators[150][151] - Financial liabilities are classified at initial recognition as either measured at amortized cost or at fair value with changes recognized in profit or loss[155][156] Historical and Cultural Significance - The company has a long history of liquor production dating back to the Western Han Dynasty, with significant recognition in the Northwest region of China[115] - "Jinhui Liquor" became one of the first registered liquor trademarks in China in 1960, establishing a strong brand presence[118] - The company is leveraging its historical and cultural advantages to enhance its market position and competitiveness[115]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号：临 2023-023 金徽酒股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒 股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称"公 司"）编写了《金徽酒股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》。现将公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400009211 | 5,557,107.43 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-024 金徽酒股份有限公司 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 15,000.00 万 元。 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）向 5 名对象非公开发行人民币普通 股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税） 后，募集资金净额 36,019.88 万元。 2019 年 6 月 9 日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、甘肃银行股份有 限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南支行、浙商银行天水分行签订了《募 集资金三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。 2020 年 8 月 29 日，因非公开发行股票"陇南春车间技术改造项目""补充流 动资金项目"结项，公司注销了"陇南春车间技术改造项目"" ...