金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作 和 2025 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 15 | 19 | | 第五届监事会第一次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 4 | | 第五届监事 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实 施，严格执行股东大会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开 展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、报告期内主要工作 2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。报告 期内，面对白酒需求放缓、消费场景减少的市场环境和行业缩量竞争向头部企业 集中的市场格局，公司积极调整生产模式，大力推进营销转型，科学有效地统筹 生产经营工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入30.21亿 元，同比增长18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%。 主要工作开展情况如下： 产品方面：一是优化生产思路，夯实现场管理与工艺执行，深入研究发酵机 理，解码产品独特品质基因，智能酿造生产迈出新步伐，原 ...

证券代码:603919 证券简称 :金徽酒 公告编号:临 2025-012 金徽酒股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购 商品、劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展， 且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则， 关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常 关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称"公司"）因 生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称"亚特集团"）、上海豫 园旅游商城（集 ...

关于金徽酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2379 号 会计师 李 今 所 (特殊普通合伙) i Certified Public Accountants (Special Seneral Par 金徽酒股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中国 上海 上会师报字(2025)第 2379 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金徽酒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 21 日出具了审计报告 （报告书编号为:上会师报字(2025)第 2377 号 )。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"金徽酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表 ...

金徽酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 21 日 经核查独立董事李海歌女士、史永先生、郭秀华女士、陈双先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 金徽酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，金徽酒股份 有限公司(简称"公司")董事会就公司在任独立董事李海歌女士、史永先生、郭 秀华女士、陈双先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股 份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编 写了《金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文 核准、上海证券交易所同意，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 36,019.88 万 元。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-011 金徽酒股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金本报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"公司"）2019 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 36,019.88 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金本报告期使用金额 及期末余额情况如下： | 实际结余募集资金 | | | 0.00 | | --- ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2024 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律 法规规定的其他业务。【依法 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 金徽酒股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。2024 年 4 月董事会完成换届，公司第五届董事会审计委员会由独立董事史 永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理 相关专业经验的史永先生担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-015 金徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）深入贯彻党的二十大和中央金 融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，将提质增 效工作纳入日常经营管理活动，为持续推动公司高质量发展，落实以投资者为本的 理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳 健康发展，公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《金徽酒股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案公告》（简称"行动方案"，公告编号：临 2024-032）。 公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型 ...