中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,83 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 关 于 宁 波 德 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 之 首 次 授 予 部 分 第 二 个 行 权 期 、剩 余 预 留 授 予 部 分 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 成 就 及 注 销 部 分 股 票 期 权 事 项 的 法 律 意 见 书 1 元、万元 指 中国法定货币人民币元、万元 2 dentons.cn 大成证字[2022]第 181-6 号 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | ...

中国国际金融股份有限公司关于 宁波德业科技股份有限公司 对外担保预计暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波 德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对德业股份对外担保预计暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足 其融资需求，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 2、被担保人2023年度主要财务数据 在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿、无偿为公司及子 公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之 间可互相担保。本次担保额度预计不超过180亿元人民 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-037 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入 募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对 募集资金投资项目金额作出调整。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-039）。 保荐机构出具了核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日上午 9 时在公司 9 楼会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-044 宁波德业科技股份有限公司 关于对外担保预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储能"）、 宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际贸易有限 公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称"变 频国贸"）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称"德业暖通"）。 ●担保额度：本次担保额度预计不超过 180 亿元人民币。公司实际控制人将 自愿、无偿为公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反 担保。本次事项构成关联交易。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●截至目前，公司及子公司未 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 截至 2024 年 6 月 14 日，公司募集资金专项账户的开立情况如下表所示： | 开户行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 招商银行宁波北仑支行 | 574903069310008 | 1,000,000,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司宁波大碶支行 | 3901180129200074066 | 992,452,817.44 | 1 | 开户行 | 银行账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行北仑分行营业部 | 405245709185 | 0.00 | | 广发银行股份有限公司宁波东城支行 | 9550889900001861394 | 0.00 | | 交通银行宁波北仑支行 | 332006282013001016761 | 0.00 | | 中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 | 33150198414000000920 | 0.00 | | 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 39304 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-048 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-052 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-045 宁波德业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年 | 组织形式 | 特殊普通合伙企 | | | | | 业 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟、杨志国 | 上年末合伙人数量 | 278 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2533 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 693 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 50.01亿元 | | | | 审计业务收入 | 35.16亿元 | ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-041 宁波德业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐新能源"） 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储 ...